"Uruguay es blanco predilecto de las mafias rusas"

El diario argentino La Nación publicó ayer una nota en la que informa sobre la actividad de la mafia rusa en América del Sur.

Según la publicación, los principales países en los que opera esta organización son Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay a los que se estaría sumando Argentina.

El diario porteño indica que un informe sobre las mafias rusas, preparado por un organismo de seguridad de Argentina, alerta sobre la creciente presencia de estos grupos en distintos países de América del Sur, pero concluye que Argentina, por ahora, no se ha visto afectada.

«Para los expertos de aquí y del extranjero que siguen el tema, la llegada a Argentina de las temidas mafias provenientes de la ex Unión Soviética, si no se ha producido aún, parece casi inevitable. Basta con mirar el mapa del Cono Sur para empezar a preocuparse», dice la nota.

En Uruguay, dice la nota, la mafia rusa «controlaría varios bancos». «Uruguay sigue siendo un blanco predilecto de las mafias rusas por su actitud relajada hacia los bancos, por la existencia de varios bancos controlados por la mafia rusa y por las facilidades para obtener visas y pasaportes. Uruguay tiene fama de ser el centro de las actividades bancarias de las mafias rusas en América del Sur (excluyendo el Caribe)», señala un documento de la consultora de seguridad norteamericana IFPC, cuyo director, Stephen Walker, trabajó más de 30 años en el FBI, incluyendo más de tres en la oficina de esa agencia en Montevideo.

Según información recabada por LA REPUBLICA, uno de los bancos vinculados sería el Republic Bank of New York, con sucursales en Montevideo y Punta del Este.

Al respecto, el New York Times, informó en setiembre del año pasado, que este banco estaba siendo investigado por el supuesto lavado de dinero de la mafia rusa que operaba en Italia.

En diciembre de 1999, apareció muerto en su residencia Edmond Safra, el accionista mayoritario del Repubic Bank of New York. En su momento, El País de Madrid señaló que una de las hipótesis que se manejaron fueron una venganza de la mafia rusa.

La nota reseñaba que «el banco perdió en el otoño de 1998 cerca de 190 millones de dólares debido a la crisis financiera rusa, lo que obligó a llevar a cabo una gran reestructuración, con el consiguiente despido de un 7% de sus empleados».

Según el diario, una de las versiones señalaba que «el banco de Safra se negó a aceptar el blanqueo de voluminosas cantidades de rublos, lo que habría desbaratado los planes de algunos sectores empresariales rusos ligados al poder y habría predispuesto a la mafia a liquidarlo».

Si bien Safra vivía en el principado de Mónaco, al menos tres meses al año los pasaba en Punta del Este.

Además, el diario mexicano Reforma informó tiempo atrás que Amado Carrillo Fuentes, «El Señor de los Cielos», había entrado en contacto con miembros de la mafia rusa y buscaba ampliar su red de narcotráfico en Europa.

La información ratificaba la afirmación del director de la agencia antidrogas norteamericana (DEA), Thomas Constantine, quien el día que anunció la muerte del capo narco aseguró que en los meses previos Carrillo Fuentes estuvo en varios países, Rusia incluido, con la finalidad de buscar refugio para sus familiares, amigos y bienes.

«Los últimos dos meses vivió más como un fugitivo que como un criminal», aseguró Constantine el 6 de julio, cuando confirmó en Washington que el narco había fallecido en el transcurso de una operación de cirugía plástica en un hospital de la Ciudad de México. Según el funcionario estadounidense, Carrillo estuvo en Moscú el invierno pasado y sacó a sus hijos de una escuela privada en Suiza antes de morir.

Al parecer, Carrillo deseaba ofrecer al gobierno no vender más droga en México, sino sólo en Europa y Estados Unidos, a cambio de que respetaran sus bienes y su familia.

La mafia chechena es una de las más activas y violentas de las surgidas en la ex Unión Soviética. Un informe de las Naciones Unidas de 1988 sobre crimen organizado alerta que estaría operando en Argentina.

«En agosto de 1995, fuentes conocedoras le advirtieron al task force (norteamericano) que varios grupos chechenos establecieron estructuras criminales en Argentina. Estos grupos se originaron con el arribo de 21 chechenos a Argentina en junio de 1995 y ya se encuentran realizando actividades extorsivas. Son considerados muy peligrosos,» dice el informe.