Un fraude que sacudió al Mercosur

El detenido era perseguido en relación con un fraude de 800 millones de dólares que afectó a los países del Mercosur y Chile.

En la documentación remitida en noviembre de 2004 por la Justicia uruguaya a EEUU con vistas a la captura y extradición del prófugo, se acusa a Juan Peirano Basso de ‘asociación para delinquir, fraude, apropiación indebida y sociedad fraudulenta insolvente’, y se anotan perjuicios en países como Argentina, Paraguay, Uruguay.

La Justicia de Uruguay sostiene que ‘el Grupo Velox, que operaba desde Argentina con la familia Peirano a su frente, causó problemas legales a las autoridades de los Bancos Centrales de diferentes países’.

El Grupo Velox tenía bancos en Argentina, Paraguay y Uruguay, además del quebrado Trade ande Comerce Bank (TCB), de las Islas Caimán. Además poseía otros negocios en Brasil y Chile.
Los hermanos del ahora detenido, Jorge, Dante y José Peirano Basso, están presos en Montevideo desde el 8 de agosto de 2002, acusados de ‘maniobras fraudulentas’.

Todos los hermanos eran propietarios del 30 por ciento de los negocios, mientras que el padre, Jorge Peirano Facio, que murió en la cárcel el 4 de abril de 2003, a los 82 años de edad, era dueño del 70 por ciento.

En Paraguay, se adquirió en 1989 el Deutsche Bank, que pasó a denominarse Alemán, los Fondos de Inversiones Guaraní, Velox Inversiones, Sociedad de Bolsa y Garantías, Planeamiento Financiero y Pensiones. En Chile eran propietarios de Banlatin representaciones y accionistas de la cadena de supermercados Santa Isabel, con presencia en Perú, Paraguay y Ecuador. En Argentina, el grupo controlaba la cadena de supermercados Disco, en un acuerdo estratégico con la holandesa Royal Ahold. En Brasil, tenían Finambrás, Broker de Cambios y Títulos y Banlatin representaciones bancarias. *