Cae en Brasil organización delictiva con nexos en Uruguay

Un total de 24 personas fueron detenidas en Brasil en una operación contra el lavado de dinero y evasión de divisas realizados a través de Uruguay, confirmó ayer la policía de ese país.

Las investigaciones fueron realizadas en siete estados de Brasil, y los detenidos, entre los que figuran empresarios y abogados, fueron 20 de Sao Paulo, 2 en Rio de Janeiro y 2 en Paraná, en una operación simultánea realizada el jueves.

Los fraudes implicaban un complicado sistema que permitía, a través de empresas fantasmas extranjeras y brasileñas y el uso de sociedades anónimas en Uruguay, proceder a operaciones de lavado de dinero y de evasión de divisas y fiscal.

«El objetivo del sistema era permitir que los delitos de lavado de dinero, evasión de divisas y evasión fiscal sean realizados bajo apariencia de legalidad», informó la policía federal en un comunicado.

Según el documento, fue difícil identificar esas técnicas, porque cada empresario usaba un sistema diferente, «de acuerdo con sus necesidades».

Sólo en 2004 se movieron cerca de 20 millones de reales (8,5 millones de dólares al cambio actual) en nombre de empresas fantasmas que pertenecían a un despacho de abogados.

Por los servicios eran cobrados 100.000 reales, unos 42.000 dólares.

Las empresas clientes eran de todo tipo, desde textiles hasta combustibles y desde la construcción civil a la informática: en total más de 40 personas jurídicas estaban implicadas en el fraude. *