Piden detención de Moneta por un supuesto fraude hecho en Uruguay

Fuentes judiciales argentinas informaron que la solicitud fue hecha ayer de tarde en los tribunales federales argentinos por dos referentes del partido Afirmación por una República Igualitaria (ARI), fundado por Elisa Carrió: el diputado nacional Adrián Pérez y el ex diputado nacional Gustavo Gutiérrez, a su vez ex vicepresidente de la Comisión de Lavado de Dinero de la Cámara baja.

En el marco de la causa judicial caratulada «Moneta, Raúl sobre asociación ilícita», que tramita en el Juzgado Federal número seis, además de la detención del empresario el pedido incluyó la detención de Jaime Lucini y Pablo Lucini, tío y primo del ex titular del Banco República y ambos socios en varios de sus emprendimientos.

Esta causa se inició a partir del cierre supuestamente fraudulento del privatizado Banco de Mendoza por una denuncia de Carrió, Gutiérrez y la ahora titular del PAMI, Graciela Ocaña, y pasó por las manos de los jueces federales Luis Leiva, Gustavo Literas, Carlos Liporaci y últimamente Canicoba Corral.

Moneta pasó casi seis meses prófugo de la Justicia hasta que Liporaci, en un sólo día de intervención en la causa, revocó el procesamiento y la orden de captura del ex banquero, que a partir de entonces debió presentarse una vez al mes en los tribunales, mientras la causa no registraba novedades y parecía encaminada al archivo.

Pero recientemente, indicó el pedido, «el banco Central de Bahamas confirmó al Banco Central de Argentina que, exactamente como habíamos indicado desde la Comisión de Lavado de Dinero, Raúl Moneta, Benito Lucini, y Pablo Lucini son efectivamente los titulares del Federal Bank».

Esa entidad fue considerada un «shell bank» o banco cáscara por el informe respectivo del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de los Estados Unidos, en el cual se determinó que entre 6.000 y 9.000 millones de dólares de origen incierto salieron del Banco República, pasaron por Uruguay al Federal Bank y de allí al Citibank de Nueva York, para volver a Argentina.

El comunicado del banco Central de Bahamas certificando la titularidad del Federal Bank fue recibida por Marcos Moiseff, apoderado del Banco Central de Argentina, a consecuencia del pedido que había formulado el fiscal federal interviniente en la causa, Paulo Starc.

Además de los pedidos de detención, Pérez y Gutiérrez solicitaron ser querellantes en la causa y recordaron que el informe de la comisión decía que «esta asociación dirigida por Raúl Moneta operaba (…) triangulaciones, transferencias a plazas off shore de modo innecesario, estaban motivadas en la necesidad de realizar lavado o blanquear fondos provenientes de corrupción, narcotráfico o evasión impositiva».

Asimismo recomendaron que «se libre oficio al Comfer a fin de que informe respecto de la titularidad de la licencia de Canal 9″ así como que «se libre oficio al Banco Central para que informe cuál es el estado de las garantías reales que esa entidad tiene sobre el edificio del Banco República (de Moneta) por los redescuentos otorgados». *