Las propiedades de los narcolavadores

LA REPUBLICA informó en su edición del domingo 11 de junio que en virtud de la Ley 16.431 y de los acuerdos vigentes a partir de la firma con EEUU de los tratados de «Asistencia Jurídica Mutua» para combatir las actividades de los cárteles de la droga y en especial sus prácticas de lavado de dinero ílicito, debían ser confiscadas las propiedades adquiridas por sociedades vinculadas al Cártel de Juárez en nuestro país.

Como también informara LA REPUBLICA reconocidos operadores del Cártel de Juárez, compraron la casa de descanso del director de Búsqueda Danilo Arbilla en 550 mil dólares y cuatro campos en el paraje Las Bolas, en el departamento de Flores.

La casa de Arbilla, el chalet Holiday, ubicado en el padrón 4007 del barrio Lugano en Punta del Este, fue comprada por lavadores de dinero del Cártel de Juárez escondidos en Sasur SA.

La casa actualmente está a nombre del presidente de Sasur SA, el mexicano Jaime Martínez Ayón, uno de los más buscados operadores del cártel de la droga.

Los cuatro campos en Flores fueron adquiridos por otra sociedad, Idafal SA, cuyo presidente es Raúl Oscar Marinone, funcionario de confianza de Nicolás Di Tullio, uno de los principales operadores del cártel en la región.

Los operadores del Cártel de Juárez ya habían engañado el contralor internacional y lograron vender uno de los campos, colocando además a la venta la que fue casa de verano de Arbilla.

En Argentina ya fueron confiscadas varias propiedades que estaban a nombre de las mismas personas que adquirieron propiedades en Uruguay.

Según también señaló el escrito de Rivero, Sasur SA habría realizado otras compras en nuestro país.

En el documento de Rivero se indica que hay nueve empresas uruguayas investigadas por agencias internacionales por su vinculación con el lavado de dinero: Tamilur SA, Euro American Finance NV, Financiera Bietasur, Sasur SA, Idafal SA, Financiera Estarey, Autum Invest, Urlas SA y Sawer Financial Service Limited.

Sobre las cinco primeras existen pedidos concretos de investigación de varias agencias estadounidenses, las cuatro últimas están siendo investigadas.

Las compras del Cártel de Juárez en Uruguay

Según el documento presentado por el inspector general Roberto Rivero al ministro Guillermo Stirling y luego a la Justicia titulado «Solictitud para continuar con la investigación del lavado de dinero», que LA REPUBLICA publicara íntegro en su edición del jueves 15 de junio, operadores del Cártel de Juárez compraron el chalet Holiday, perteneciente a Danilo Arbilla, en setiembre de 1997.

En 1998 volvieron a realizar operaciones en Uruguay y compraron a través de Idafal SA cuatro campos en el departamento de Flores.

Según el documento en las cuatro operaciones participó como escribano de los vendedores, Javier Morassi, escribano de Danilo Arbilla y además «las operaciones comerciales se realizaron ante la presencia física de Nicolás Di Tulio».

Los campos ubicados en el paraje Las Bolas, en el departamento de Flores, totalizaban unas 4.000 héctareas y se pagaron a razón de 650 a 700 dólares la héctarea.

Según el documento, los campos ubicados en la 4º sección del departamento de Flores pertenecían a «Etchegoymberry Hermanos, A. Pastore, P. Bialade y Hermanos Máspoli».

Uno de los campos se vendió pocos meses después y la héctarea se vendió a 200 dólares menos de lo que había sido pagada.

Mientras LA REPUBLICA informaba detalladamente todos estos movimientos, el diario «El País» publicaba en su tapa del 14 de junio: «Para EEUU en Uruguay no opera el Cártel de Juárez».

En la nota se señalaba que el embajador de EEUU en nuestro país había señalado al ministro del interior Guillermo Stirling que «no existen indicios de las actividades del Cártel de Juárez en Uruguay».

Al otro día, nadie se hizo cargo de tal afirmación y hoy un alto funcionario mexicano pide que se confisquen los bienes adquiridos por el Cártel de Juárez en Uruguay, el mismo Cártel de Juárez que según «El País» no operaba en nuestro país.