Director de Interpol pidió incautación de bienes del Cártel

En una conferencia de prensa, el fiscal confirmó que en el año 1997 el Cártel de Juárez «lavó» alrededor de un millón y medio de dólares en Uruguay adquiriendo propiedades en Punta del Este (Maldonado) y el departamento de Flores. Ponce también anunció que le entregó al fiscal Peri Valdez, una solicitud para que se incauten todos los bienes adquiridos por el cártel. Las afirmaciones del fiscal Ponce confirman el acertado rumbo que tenía la investigación que realizaba el inspector Rivero junto a la Brigada Antidrogas de Maldonado.

La mafia encabezada por los argentinos Nicolás y Domingo Di Tulio compró en el balneario de Punta del Este el chalet Holiday que pertenecía al periodista Danilo Arbilla; además de algo más de mil hectáreas en el paraje Las Bolas del departamento de Flores.

El funcionario sostuvo que esta situación no difiere de lo que ocurre en otros países considerados «más seguros». Para Ponce esta es una operativa «menor» comparada con la que esta organización delictiva realizó en Argentina donde se estima que fueron lavados unos 70.000.000 dólares o con respecto a otros países donde el cártel operó del mismo modo pero por varios cientos de millones. En Argentina, el gobierno ya confiscó diversas propiedades adquiridas por las mismas personas. En las operaciones en Uruguay participaron particulares que, según Ponce, «no tienen ninguna responsabilidad».

«Estas propiedades estaban a la libre venta en el mercado inmobiliario, lo cual significa que los vendedores eran vendedores de buena fe que estaban dentro del mercado. Ahora, quienes vinieron a comprar fueron instruidos especialmente y eran cómplices argentinos de la organización criminal llamada Cártel de Juárez. Ponce también descartó que la organización criminal tenga contactos o cómplices en nuestro país. Según el fiscal mexicano, el lavado de dinero en Uruguay fue realizada por una «célula» que opera en Argentina integrada por mexicanos y argentinos. Sin embargo, según sus investigaciones, Uruguay no es un país desde el cual sea atractivo operar para los narcotraficantes.

Ponce también señaló que suministró a las autoridades uruguayas los nombres de los integrantes del Cártel que operan en Uruguay bajo identidades falsas. «Hemos identificado a los miembros de la célula argentina. No hablamos en ningún momento de ciudadanos uruguayos o de que tuvieran un representante o similar acá. Hemos podido ver acá que la principal vulnerabilidad del Uruguay sería que no han tenido casos similares en el pasado. Lo importante es que han actuado con eficiencia y rapidez ante este primer caso lo que demuestra que tienen la vulnerabilidad similar a la que pueden tener México o Estados Unidos o cualquier otro país del mundo», sentenció. Ponce descartó que la operativa haya afectado los intereses nacionales. «Acá no se ha visto involucrado ni el sistema financiero del Uruguay en ninguna forma, ninguna autoridad de Estado, ni el Estado mismo. Ha sido una cuestión de particulares y basado en la célula del cártel que existe en Argentina y está bajo una causa judicial».