Ex gerente general del Banco Montevideo habría transferido U$S1: a través del BCU

Rossi añade, en su solicitud de informes, que esa otra persona a la que se refiere posiblemente «se trata de su hija, quien además actualmente es funcionaria del Nuevo Banco Comercial».

El parlamentario solicita que se expliquen los fundamentos de tal operación, «cuál fue la instancia jerárquica en que se decidió, quién lo instrumentó y cómo se realizó».

Asimismo, en otro de los pedidos de informes que remitió al BCU, el legislador encuentrista señala que con fecha 18 de febrero de 2004, el superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera, Fernando Barrán, resolvió decretar un sumario a fin de comprobar la eventual responsabilidad de un funcionario en los «hechos irregulares detectados en el Banco Montevideo, teniéndose como parte del mismo todas las actuaciones, documentación, y testimonios recogidos e informes técnicos que obran en la investigación». Por lo que solicita se le remita toda la documentación que se considere parte de esa resolución según la investigación.

San Cristóbal, junto a los directores del Banco de Montevideo Marcelo Guadalupe y Juan Ratti fueron procesados con prisión el 8 de agosto de 2002 al igual que Dante y Jorge Peirano Basso, por violar el artículo 76 de la Ley 2.230, que refiere a «fraude, simulación y violación de normativas estatutarias».

Asimismo, Rossi requiere que el BCU le proporcione la documentación que respalda las afirmaciones que se incluyen en el resultando dos de dicha investigación y en especial lo referido a la «realización de algunas inversiones sin recabar el consentimiento y/o instrucciones puntuales de los mismos y la desaparición de la carpeta de un cliente». También solicita que se incluya el informe de la contadora Rosalina Trucillo, jefa de unidad, en el que se evalúa en un alto porcentaje (53 por ciento) las operaciones que figuran con «vicios de consentimiento importantes y diversos». *