La Justicia argentina investiga presunto fraude al Crédit Suisse en el que aparece Carlos Röhm

La decisión la tomó la Cámara en lo Criminal Federal de esta capital, en coincidencia con la medida dictada en primera instancia por la jueza de ese fuero María Servini de Cubría en la causa en la que se investiga si el BGN facilitó la «fuga de capitales» previo al bloqueo de fondos en los bancos, informó ayer la publicación www.diariohoy.net de la ciudad de La Plata.

Al respecto, Servini de Cubría resolvió que correspondía la jurisdicción argentina para tramitar la denuncia de defraudación efectuada por el Crédit Suisse First Boston contra el BGN, cuyo presidente, Carlos Alberto Röhm, se encuentra detenido desde enero de 2002 como supuesto jefe de una asociación ilícita. El Crédit Suisse First Boston denunció que fue desapoderado de U$S 43 millones que la entidad había transferido para la compra del Banco de Córdoba, suma que, agregó la denuncia, habría sido aplicada a un destino diferente por las autoridades del BGN.

Carlos Röhm, quien se opuso a que la pesquisa se realizara en la Argentina, basándose en el argumento de que la transferencia electrónica se habría efectuado en el exterior, apeló la decisión de Servini de Cubría, provocando la intervención de la Sala II de la Cámara.

El tribunal, integrado por los camaristas Eduardo Luraschi y Horacio Cattani, sostuvo que más allá del lugar en el que se produjera el desapoderamiento, «el asiento de las operaciones del BGN se encontraba en el país y la actividad de los funcionarios involucrados también fue desarrollada principalmente aquí».

La Sala II fue la que, hace algo menos de un mes, revocó un fallo de primera instancia y rechazó la excarcelación de Carlos Röhm, beneficio que el ex banquero, con la disidencia del fiscal Jorge Di Lello, había obtenido de Servini de Cubría previo pago de una fianza de 1.000.000 de pesos argentinos. En tanto, el hermano del detenido y también ex directivo del BGN, José Röhm, se mantiene prófugo de la Justicia argentina desde el inicio de la causa, hace algo más de dos años.

El 15 de julio de 2002 el tribunal había confirmado el procesamiento con prisión preventiva y un embargo de 100.000.000 de pesos argentinos en los bienes de Carlos Röhm que le había dictado la magistrada cuatro meses antes. La Cámara, en aquella oportunidad, concluyó que Carlos Röhm «ejercía la función de jefe de la organización», por la «posición que mantenía tanto en lo atinente a la estructura del grupo como en punto al proceso de toma de decisiones concretas».

Agregó entonces que «las decisiones vinculadas con operaciones concretas de bonos, así como las relativas a créditos otorgados tanto en Uruguay como en Argentina a empresas del grupo y las atinentes a la forma de operar del BGN provenían de directivas emanadas del nombrado».

En aquella resolución la Sala II de la Cámara ratificó también los procesamientos  sin prisión preventiva  de Rufino Basavilbaso de Alvear y Adrián Darío Couce, como «partícipes» de la asociación ilícita.

Se estableció que Carlos Röhm era «evidentemente al menos uno de los que decidía las pautas bajo las cuales se manejaba la línea de operaciones vinculadas, y el encargado de decidir al respecto en las distintas entidades financieras», acotaron los camaristas.

La causa se inició por denuncia de las entonces diputadas Marcela Virginia Rodríguez y María Graciela Ocaña (actual interventora del PAMI), a partir de «los hechos ilícitos que habrían detectado en su carácter de integrantes de la Comisión Especial Investigadora del Lavado de Dinero».

 

Empresas implicadas

Entre las empresas implicadas en los ilícitos se mencionaron al BGN, la Compañía General de Negocios Saife -Uruguay- el Banco Comercial del Uruguay y San Luis Financial Investment Co. Ltd. Inc., de Panamá y, en menor medida, el Nuevo Banco de Santa Fe. Cuando dictó los procesamientos, Servini de Cubría sostuvo que «estamos ante un hecho ilícito de una envergadura tal que permite aseverar que ha causado un perjuicio al sistema financiero nacional y a la economía en general». *