Sorpresiva reaparición del Cártel de Juárez y sus compras en Uruguay

Ayer se conoció el dictamen fiscal sobre el caso el que tuvo amplia difusión en todos los diarios. Para Clarín fue el tema principal de tapa, Página/12 lo incluyó en la portada como segundo tema, mientras que La Nación y Ambito Financiero si bien lo destacaron en la portada no le dieron la relevancia de los otros periódicos. Para el sensacionalista Crónica el caso fue el principal, en tanto que los servicios electrónicos argentinos como Urgente 24 y Periódico Tribuna de Periodistas lo destacaron con notas de avance y luego con desarrollo de la acusación fiscal.

Particularmente Urgente 24, una publicación electrónica argentina que dirige el periodista Edgar Mainhard recordó profusamente la actividad del Cártel de Juárez en Uruguay.

El completo informe de Urgente 24 señala, textualmente, subtítulos incluidos lo siguiente:

«El fiscal de San Isidro, Diego Molina Pico, a cargo de la investigación, acusó a Carlos Carrascosa como presunto autor del homicidio de su esposa, María Marta, por «posibles cuestiones de manejo de dinero ilegítimo», según señaló en su pedido de elevar el caso a juicio oral.

En el escrito de 260 páginas, el fiscal Molina Pico también solicitó que se someta a juicio oral a ocho familiares o allegados de la víctima por el supuesto delito de encubrimiento, medida que toda la sociedad reclama por lo que se considera ha sido uno de los más siniestros conjuros de la historia delictiva de los últimos años en un sector de la sociedad más pudiente y con vínculos poderosos.

Según la acusación, María Marta fue asesinada luego de discutir con personas allegadas a su familia por «posibles cuestiones de manejo de dinero ilegítimo o manejo ilegítimo de dinero».

Molina Pico agregó que Carlos Carrascosa «participó en el enfrentamiento con su mujer María Marta, colaboró o presenció impávido la pelea y los disparos. Y luego dejó a otro u otros el arreglo de la escena del crimen».

En otra parte de la acusación, señaló que el crimen estuvo motivado por cuestiones económicas vinculadas a dinero ilegítimo proveniente del Cártel de Juárez.

«Ingentes cantidades de dinero ilegítimo, provenientes de las operaciones que realizó en Argentina el Cártel de Juárez, son las que atan conciencias y las que mueven los actos e imponen silencio a los vinculados a este crimen, eliminando por banales las hipótesis de raterías, robos y móviles pasionales de toda índole insinuados por los investigados en esta instrucción», señaló el fiscal.

Según el fiscal, Carrascosa «estableció la idea del inocente accidente hogareño» y que «impidió, junto a otros, que se hiciera la autopsia».

Molina Pico también acusó al viudo de deshacerse «de pruebas tales como la bala que no penetró en el cráneo (de María Marta), la ropa ensangrentada» y que «se limpió la casa».

El fiscal aseguró que Carrascosa «es uno de los ejes de la compleja trama mafiosa» y que «prefabricó la coartada del restaurante del club house del country» Carmel.

Señaló que el viudo «preparó y dispuso el cohecho activo que llevaron a las prestas actividades desarrolladas por (el médico Juan) Gauvry Gordon y (la masajista Beatriz) Michelini».

Al involucrar a otros personas, Molina Pico consideró que Carrascosa «confabuló perversamente en el accionar encubritivo juntamente con (Nora) Taylor, Bártoli, (Sergio) Binello, Gauvry Gordon y Michelini».

El regreso del cártel

La novedad en el caso es el regreso a escena del Cártel de Juárez, tan mencionado durante la campaña electoral argentina de 1999.

Antes, en 1997, el Cártel de Juárez había sido eje de complejas tramas en Chile. Es que Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, jefe de esa organización mafiosa mexicana, estuvo en la región buscando establecer una zona de descanso o refugio, cuando ya era muy buscado en México por la Drug Enforcement Agency (DEA).

Se lo llamó Señor de los Cielos por habilitar una flota de aeronaves DC-8 para transportar droga.

Tan poderoso llegó a ser en México Carrillo Fuentes que su red de influencias podía conseguir, en horas, los expedientes más secretos que manejaban los organismos que trabajaban en desbaratar su circuito de comercialización de droga y lavado de dinero.

Al ser relevado uno de los últimos comisionados del Instituto Nacional para el Combate de las Drogas (INCD), Francisco Molina Ruiz, Carrillo Fuentes, a través del expulsado general Jesús Gutiérrez Rebollo, conoció desde los nombres de sus colaboradores más próximos que iban a ser capturados, hasta las rutas y aviones de su propiedad que eran vigilados.

La estructura mexicana del cártel se dividía en 400 células regionales y estatales. Su sistema operativo funcionó sobre cinco áreas, cada una con sus funciones perfectamente delimitadas: el brazo armado, la protección institucional, el equipo financiero, la inteligencia y el grupo de trabajo.

En teoría, Carrillo Fuentes murió por una infección posterior a una cirugía facial a la que se sometió para cambiar su fisonomía.

La operación de cirugía plástica ocurrió en el Hospital de Santa Mónica, en Ciudad de México DF. Pero, se dijo, los somníferos y la anestesia terminaron con su vida. Otras versiones, sin embargo, dudan de su fallecimiento y afirman que se trató de una estrategema para desaparecer.

Junto con un hijo, Juan Carrillo Leiva, tres de sus colaboradores -los hermanos Eduardo y González Quiriarte y el médico Arturo Hernández Cárdenas-, y algunos guardaespaldas, el Señor de los Cielos estuvo en Chile y la Argentina en búsqueda de un nuevo lugar de residencia y con el objetivo de expandir su red y explorar otros rumbos.

En Chile, para su desplazamiento compró 6 Mercedes Benz, 3 BMW y 2 Porsche.

La jueza del 3er. Juzgado del Crimen de Santiago, Dobra Lusic, sometió a proceso por delito de asociación ilícita para el tráfico de estupefacientes a los chilenos José Agustín Ramírez Cepeda y Edgardo René Jiménez Cares, y a la mexicana Marta Laura Rodríguez Arredondo, quienes habrían conformado parte de los nexos que en Chile tuvo el Cártel de Juárez, liderado por el narcotraficante azteca Amado Carrillo.

En la Argentina, el diario Clarín informó que el ministro de Economía de Chile, Alvaro García, explicó que los miembros del Cártel de Juárez «presentaron cuatro proyectos en el sector inmobiliario al Comité de Inversiones Extranjeras y sólo se concretó 1 por US$ 300.000″.

Pero en Chile la única denuncia presentada ante la Justicia fue la de la policía civil por el presunto delito de «asociación ilícita para el tráfico de estupefacientes», sin que hubiese una querella por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por lavado de dinero.

Así las cosas, la resolución de la 2da. Sala de la Corte Apelaciones de Santiago revocó los autos de procesamiento de los últimos implicados, la mexicana Martha Rodríguez y el chileno Edgardo Jiménez, y terminó con un caso en el que nunca se comprobó, por ejemplo, un hecho que era considerado como una verdadera prueba clave: el envío desde Chile a Miami, USA, de 12 kilos de clorhidrato de cocaína.

La Policía de Investigaciones no entregó nunca las pruebas del envío de cocaína desde Chile a Miami para que éstas fueran incluidas en el expediente.

El personaje clave de la organización en la región era Eduardo González Quirarte, con contactos de importancia en la Argentina, Colombia, Bolivia y Panamá.

En la Argentina

Sospechado de haber actuado como testaferro del grupo mexicano conocido por el nomb
re de Cártel de Juárez, el empresario marplatense Angel Salvia fue investigado en profundidad por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien estudió las operaciones que el Cártel realizó en el país.

En la causa también fue investigado el empresario inmobiliario Nicolás Di Tulio.

La Justicia puso la lupa en el empresario marplatense cuando el contador mexicano José Martínez Ayón denunció que Salvia pretendía quedarse con propiedades que habían adquirido inversionistas de México. En la ciudad de Mar del Plata habían comprado una petrolera, el hotel Tourbillón -ubicado frente a la costa-, la estancia Rincón Grande -de la familia Bordeau-, y otras propiedades ubicadas en barrios residenciales. En Rincón Grande vivió Carrillo Fuentes.

Sólo en la Argentina, el Cártel de Juárez habría realizado operaciones de lavado de dinero por US$ 12 millones.

El dinero habría sido transferido a través del Citibank New York y cuentas de Mercado Abierto, de Aldo Ducler, en diciembre de 1997 y marzo de 1998.

Complicado

El sitio Seprin.com publicó hace algún tiempo el siguiente documento relacionado con aquella causa:

 

MINISTERIO DEL INTERIOR – DIRECCION GENERAL DE REPRESION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

DELEGACION ESTE – OFICIO Nº 24/00.-. daam.-.-.

REF: Se inv. lavado de activos producto narcotráfico

 

Maldonado, Marzo 16 de 2000

SEÑORA JUEZ LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL Y DE MENORES DE CUARTO TURNO DOCTORA FANNY CANESSA

Informo a Ud. que mediante información reservada aportada por la Dirección de Aduanas de los EEUU, se puede establecer que en nuestro País se podrían estar llevando a cabo operaciones tendientes al lavado de activos, producto del Narcotráfico, de acuerdo al siguiente informe

«El lavado de dinero del narcotráfico se realiza de dos modalidades en nuestro País.

Por una parte, operaciones financieras que han movido varios cientos de millones de dólares, en las que interviene el Estudio «Posadas, Posadas y Vecino» y varios Bancos.

Por otra parte, operaciones inmobiliarias que implican lavar dinero por la vía de inversiones directas.

El «CARTEL DE JUAREZ-Amado CARRILLO» operaba desde Argentina a través de una institución financiera «Mercado Abierto S.A.» próxima al Menemismo y en particular a ORTEGA y de la inmobiliaria Marplatense «Di Tulio», propiedad de los hermanos Domingo y Nicolás Di Tulio. La persona Danilo ARBILLA es el principal contacto en nuestro País. Los DI TULIO le compran su propiedad en Punta del Este en una cifra en el entorno de los «quinientos mil dólares», muy superior a su valor real.

ARBILLA presenta a los DI TULIO a su Escribano (y Escribano de Búsqueda), Javier Mario MORASSI.

Los DI TULIO, al igual que Ducler de Mercado Abierto, están sometidos a investigación Judicial en Argentina y se solicitó la colaboración Judicial Uruguaya. El tema del lavado por el «Cartel de JUAREZ» preocupa especialmente a EEUU y México.

MORASSI comienza a intervenir profesionalmente en los negocios de los DI TULIO y fuentes absolutamente confiables señalan que incluso les cobraran por encima de los aranceles.

MORASSI tiene una intensa relación con los DI TULIO, desde mil novecientos noventa y ocho, y realiza para ellos varios trabajos.

Uno de los más importantes es la compra de propiedades rurales. Se realizan a través de una Sociedad Anónima, «IDAFAL», cuyo Presidente y único Director Testaferro de los DI TULIO es Raúl Oscar MARIONE, ciudadano argentino.

La Sociedad Anónima da como domicilio Zabala 13122 Escritorio 103.

La S.A. compra mil cien hectáreas en la 4ta Sección Judicial de Flores Paraje «Las Bolas», bien que vuelve a vender un año después con pérdidas estimadas en doscientos mil dólares. En todas las operaciones interviene MORASSI. La Compra se realiza el seis de Octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Es intermediario en la operación, Eduardo GUTIERREZ LARRE, hermano de Homar GUTIERREZ.

Una vez obtenida la información, esta Agencia inicia una investigación primaria, tendiente a ubicar ebullición de compras y/o ventas de propiedades inmuebles a nombre del Sr. Danilo ARBILLA FRACHIA, dando como resultado lo siguiente:

1- Edificio BORA BORA, ubicado en Av. Roosevelt y Av. Chiossi ciudad y Departamento de Maldonado, Tel. 042-23.25.22, Registro Catastral Padrón 2914 Manzana 458. Esa propiedad es transferida en el año noventa y siete, y pasa a manos de la persona de apellido BENAMUN.

2- Edificio APENINOS, ubicado en calle Apeninos esquina Miami Parada 5, ciudad y Departamento de Maldonado, Tel. 042-48.25.45. Registro Catastral Padrón 897 Manzana 604. Esta propiedad es transferida en el año noventa y dos a nombre de la persona Nicolás MANIZI.-

3- Edificio RINCON DEL INDIO, ubicado en Rambla Claudio Williman Parada 23, ciudad y Departamento de Maldonado, Tel. 042-49.25.90 unidad mil uno. Registro Catastral Padrón 3999 Manzana 893. Esta propiedad está dentro de una unidad de Apartamentos que fue construida en terrenos propiedad de «San-Regis Corporation», la que efectuó la compra que figura a nombre de «Danilo ARBILLA FRACHIA» y por lo que se puedo averiguar, la está utilizando como casa de veraneo.

Se hace constar que los teléfonos de todas las unidades antes mencionadas, figuran según la fono-guía a nombre de ARBILLA FRACHIA.

De acuerdo a lo descripto en el presente obrado, solicito a usted se tramite mediante oficio a la Dirección General del Registro de Maldonado, se informe todas las propiedades inmuebles a nombre del Sr. Danilo ARBILLA FRACHIA, como así también toda posible enajenación y/o adquisición de bienes inmuebles al día de la fecha y nómina de profesionales actuantes en cada una de las posibles transacciones. Se adjunta listado de teléfonos de ARBILLA FRACHIA.

Sin otro particular le saluda atentamente

ENCARGADO DELEGACION ESTE – Of. Ppal.: Gonzalo COZZOLINO

 

En el primer párrafo de la página 36 de su libro Ojos Vendados, el periodista Andrés Oppenheimer relató que en 1997 «en un breve viaje de la Argentina a Uruguay poco después del fin de año (de 1996), Amado Carrillo Fuentes se enamoró de Punta del Este, el balneario uruguayo donde veranea buena parte de la clase alta argentina y uruguaya. Tras contratar al prestigioso bufete de abogados Posadas, Posadas y Vecino -dirigido entre otros por el ex ministro de Economía y senador uruguayo Ignacio De Posadas- para representarlos en Uruguay, los narcotraficantes mexicanos adquirieron el chalé Holiday, en Punta del Este, por US$ 550.000″.

Oppenheimer dedicó un extenso capítulo a las relaciones con Aldo Ducler, principal de Mercado Abierto SA, la financiera que tenía un permiso para operaciones de Bolsa en Uruguay.

En dos páginas, dijo quién estaba «interceptando» los teléfonos de Mercado Abierto y desde qué lugar lo hacía. En la página 47 dice que «otros cables de Interpol, fechados el 12, 22 y 26 de julio revelan que México entregó a las autoridades argentinas los nombres de otros traficantes mexicanos que, se sospechaba, estaban viviendo en la Argentina, y pidió que se investigaran unos 20 números de teléfono de Buenos Aires a los que -según se había establecido por escuchas telefónicas- estaban llamando a miembros del Cártel de Juárez desde México».

Luego, en la página 64, sostiene que «en Argentina con la ayuda de Policía Federal, Ponce obtuvo registro de llamadas telefónicas que mostraban conversaciones entre los cabecillas del Cártel de Juárez y sus socios comerciales en la Argentina (Ducler y su firma Mercado Abierto), así como también fichas de inmigración que demos
traban que Ducler había hecho por lo menos un viaje a Cancún en 1998.

También habían recogido algunos testimonios sobre reuniones entre Ducler, Di Tullio y los barones de la droga mexicana, tanto en México como en Argentina».

¿Cómo aparece Carrascosa en esa trama? Sin duda a través de los hermanos Röhm, por entonces socios y administradores del Banco General de Negocios, del Banco Comercial de Negocios y de varias sociedades en Uruguay y en la Argentina para operar en Bolsa y realizar inversiones financieras Carrascosa se desempeñó junto a los Röhm antes del derrumbe del BNG. Carlos Röhm se encuentra en prisión y José Röhm vive en USA protegido por sus ex socios, JP Morgan Chase, CS First Boston y Dresdner Bank». *