Proyecto para "congelar activos de los terroristas"

El gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley tendiente «a profundizar el sistema de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo», según lo anunció el presidente Jorge Batlle al participar de la reunión del CICTE.

El mandatario explicó a los participantes del encuentro que el proyecto «penaliza las actividades terroristas y su financiamiento, recogiendo los principios contenidos en el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y la Convención Interamericana contra el Terrorismo». El mandatario indicó además que el proyecto «establece un proceso para congelar los activos pertenecientes a organizaciones terroristas y personas vinculadas a ellas de conformidad con lo previsto en el convenio. El proyecto contiene disposiciones orientadas al pleno cumplimiento de las recomendaciones de GAFI (Grupo de Acción Financiera): ampliación de los sujetos obligados por las normas antilavados; exoneración de responsabilidad de los sujetos que de buena fe reportan operaciones sospechosas; fortalecimiento de las potestades de la unidad de información y análisis financiero y ampliación del número de delitos precedentes al lavado de activos incorporando como tal a la financiación del terrorismo». *