Balcaldi sigue indagando cómo se vació el ex Banco Comercial

El miércoles se tomará testimonio a integrantes del estudio jurídico Guyer & Regules, a quienes se les preguntará sobre las empresas y bienes que eran o son parte del grupo Röhm y que ese estudio administraba, como asimismo sobre quienes daban las órdenes respecto a dichas empresas y bienes. En estas audiencias podrán participar los abogados de los siete procesados por este expediente, los que tienen la posibilidad de preguntar a los testigos.

El caso está a cargo del juez penal de 4º Turno, José Balcaldi, y la fiscal Cristina González. Hasta el momento fueron procesados el ex controller del Comercial Juan Curone y el ex gerente financiero José Lago Rosetti, por coautoría de un delito continuado de estafa en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de uso de certificado falso; el ex gerente de crédito Ignacio Llambías Linari y el ex gerente general de la CGN Francisco Estrada Maschwitz por coautoría de un delito continuado de estafa; el ex gerente de banca privada Pedro Shearer, el corredor de bolsa Ignacio Rospide de León y el auditor del San Luis Financial José Medeiros Larbiouze por un delito de encubrimiento.

En los autos de procesamiento figura que se ampliara declaración de Rafael Ubilla, Luis Ignacio Ubilla, Ricardo Liguori, Carlos Pardo, Héctor Cáceres, Mario Barcala, Alejandro Rovira, María Pla, José Olivera, Armando Braun, Carlos García Arocena, Nicolás Herrera, Tabaré Fierro y Leonardo Slinger, «como asimismo a toda otra persona que resulte vinculada con las empresas que recibieron créditos de Banco Comercial o Compañía Gral. de Negocios y que no se haya podido justificar, al momento, la veracidad sustancial de los mismos». Estos testimonios son los que comienzan el miércoles, con los que se buscará dirimir si hay otras personas responsables de los ilicitos que llevaron a la liquidación del ex Banco Comercial.

Los exhortos

El juez Balcaldi libró pedido de extradición a Argentina de Carlos Röhm, con la finalidad de someterlo a proceso penal imputado de un delito continuado de estafa en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de falsificación de certificado, y también de Julio Tielens y Marcelo Muiño. A su vez, el magistrado libró exhortos a Estados Unidos, Alemania y Suiza, para que sean interrogados David Mulford, Holger Sommer y Briam O’Neill, ex directores del Comercial en representación de las tres instituciones extranjeras socias de esa entidad bancaria.

Desde Argentina surgieron observaciones a los exhortos enviados, los cuales fueron completados y enviados nuevamente. Fuentes consultadas informaron que el Departamento de Estado de Estados Unidos encontró un problema formal en uno de los tres exhortos enviados a ese país por Balcaldi; dichos exhortos fueron primero la solicitud de captura, luego el pedido de extradición de José Röhm, y el interrogatorio a David Mulford.

El 18 de setiembre se cumplen los 120 días previstos por ley luego de un procesamiento, para completar la primera instancia de la indagatoria. Luego, el magistrado debe poner los autos de manifiesto para que las partes soliciten y presenten las pruebas que consideren necesarias. Antes de esa fecha, Balcaldi y González pretenden finalizar con la prueba pendiente. n