Banco Comercial transfirió fondos al Comercial Investment en marzo de 2002, después de su intervención

Así lo informó a LA REPUBLICA uno de los legisladores participantes del grupo parlamentario, quien señaló que el tema fue planteado a instancias del senador socialista Manuel Núñez y respondido por el asesor del Banco Central del Uruguay (BCU), contador Mario Goeckler.

El planteo estuvo sobre la mesa en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, ocasión en que a instancias del ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Atchugarry, días atrás, y del Directorio del BCU, se propone modificar el alcance de la iniciativa que contempla la situación de los clientes del Banco Montevideo y del Banco la Caja Obrera, titulares de cajas de ahorro, depósitos a la vista, cuentas corrientes o depósitos a plazo fijo, cuyos ahorros fueron transferidos sin su consentimiento al TCB.

Asimismo, no estarán comprendidos quienes depositaron directamente al TCB a través de Zonamérica o de la sede de la calle Arocena, y por otra parte, quienes sean incorporados a esa solución no deberán litigar contra el Estado.

Ayer, los asesores del BCU, Goeckler, doctora Ana María Rantighieri, y los contadores José Sánchez y Jorge Xavier se refirieron a la interpretación del artículo 31 de la Ley 17.613, de 27 de diciembre de 2002.

Asimismo, respondieron las consultas de los parlamentarios sobre las similitudes y diferencias de la operativa del Banco de Montevideo con el TCB; y lo referente a Velox y el denominado VIC (Velox Investement Company).

También lo hicieron sobre el informe entregado por Fernando Barrán, superintendente de Instituciones Financieras, y las consideraciones del vicepresidente del BCU, Miguel Vieytez en la sesión anterior, oportunidad en que sin versión taquigráfica aludieron a las diferentes hipótesis de distribución de certificados de depósitos emitidos por el Nuevo Banco Comercial y cuotas partes de los mencionados Fondos de Recuperación. Según la fuente consultada, se trataría de un análisis en teoría sobre cómo se distribuirían las cuotas de los ahorristas.

 

Operativa

Al referirse a la forma en que procesaban su desempeño el Banco Montevideo y el TCB, por un lado, y Velox y VIC, por el otro, los asesores, y en particular Xavier indicó que «la operativa era la misma».

No obstante, las diferencias radicaban en que en VIC «se invertía a más largo plazo, con connotación de riesgo diferente, distinto al accionar de un Banco, no eran certificados de depósitos, y la mayoría de los inversionistas con Velox y VIC eran extranjeros».

En el caso del TCB se informó que los ahorristas eran uruguayos, y era un banco autorizado a operar en representación de TCB de Caymán, por TCB Mandatos SA, no lo podía hacer directamente con uruguayos, y por ello la operativa la tenía a través del Banco Montevideo.

Lo hacía a través de certificados de depósitos, en una operativa normal a la de un Banco.

 

Comercial Investment

Seguidamente, según confió una fuente consultada, el senador Núñez consultó sobre si existió una decisión del Directorio del Banco Comercial respecto a fondos trasladados al Comercial Investment similar a lo ocurrido con el Banco Montevideo hacia el TCB.

En forma sorpresiva, el contador Goeckler respondió que este tema estuvo dentro del marco de la investigación judicial pero que ahora no está sujeto al presumario porque el mismo terminó y puede informar.

Al respecto, señaló que Comercial Investment era una entidad de Curaçao en donde el Banco Comercial tenía depositados cerca de U$S 88 millones. Comercial Investment los depositó en un Banco holandés, y que el Directorio del Banco Comercial (el anterior), nombrado en época del ministro de Economía, Alberto Bensión, posterior a la separación de los hermanos Röhm, había decidido asumir como pasivo del Banco Comercial esos depósitos en el extranjero.

El asesor agregó que el Banco holandés es solvente pero puntualizó que el Comercial Investment se declaró insolvente y es quien tiene la deuda con el Banco Comercial.

Según la información recabada la operativa entre el Banco Comercial y el Investment Comercial fue similar a la que llevó a cabo el Banco Montevideo con el TCB y también tendrá sus consecuencias en la prorrata de los ahorristas afectados por la crisis del sistema financiero. De acuerdo a los datos aportados, quedó en claro que un banco que después fue suspendido y ahora en liquidación, había asumido como propios depósitos en un Banco extranjero que luego se declaró insolvente.

La diferencia está en que el Banco Montevideo pasó a liquidación antes y no lo asumió previamente. *