Ratificaron denuncia contra los ex directores del BCU

En representación de un grupo de ahorristas del Banco de Montevideo, Trade & Commerce Bank y La Caja Obrera, la abogada Hebe Martínez Burlé ratificó ante el Juzgado Penal de 8º Turno la denuncia que presentó en julio contra los ex directores del BCU César Rodríguez Batlle, Rosario Mederos y Eva Holtz, en que solicitó que sea investigada la actuación de los mismos en relación al Banco de Montevideo, como también que se indague a la calificadora Moodys y a la consultora KPMG por su conducta en relación al Banco de Montevideo.

«El BCU, como custodia del sistema financiero a cargo del control de las instituciones que funcionan en la plaza, tuvo que haber estado al tanto de lo que sucedía en el Banco de Montevideo y haber actuado en consecuencia», afirmó Martínez Burlé.

Respecto a Moodys, Martínez Burlé solicitó en su denuncia que se la investigue debido a que fue esa consultora la que le subió la calificación al Banco de Montevideo cuando la institución ya estaba con problemas financieros y esa suba de calificación fue la base que permitió le fuera adjudicado al Montevideo el banco La Caja Obrera.

«Eso significó una pérdida mayor para el Estado y de confirmarse elementos que nosotros averiguamos, podrían haber conexiones entre la calificadora y el grupo Peirano. Porque aparentemente el director de la calificadora Moodys es el contador Olivera García, hermano del doctor Olivera García, quien fuera socio del doctor Jorge Peirano Facio en su estudio particular», expresó Martínez Burlé.

La consultora KPMG realizó un informe sobre el Banco de Montevideo antes de su intervención; en la denuncia presentada se solicitó analizar ese informe y si la consultora actuó correctamente en ese caso.

En diciembre de 2002, Martínez Burlé presentó una ampliación de la denuncia que ratificó la pasada semana, en que se pidió investigar si la ex directora de esa institución financiera Rosario Medero, incurrió en omisión en el cumplimiento de sus funciones, ya que en sus declaraciones a la Comisión Investigadora del Sistema Financiero de la Cámara de Diputados reconoció haber estado al tanto de actos ilegales y sin embargo no los denunció en su momento.

Los magistrados actuantes en este expediente son el juez Pablo Eguren y el fiscal Rafael Ubiría, los mismos que procesaron con prisión al recientemente fallecido Jorge Peirano Facio y a sus hijos Dante, Jorge y José Peirano Basso, por maniobras fraudulentas en el Banco de Montevideo y el Trade & Commerce Bank.

Declaraciones por Peirano-Royal Ahold

El juez Eguren se encuentra abocado al expediente abierto a raíz de la denuncia de vaciamiento de empresas por 600 millones de dólares que un grupo de ahorristas del Banco de Montevideo hicieron contra el Grupo Peirano y el grupo de origen holandés Royal Ahold, los que estuvieron vinculados fundamentalmente en Disco Argentina.

Hoy están citados a declarar tres ejecutivos de Disco Argentina, en tanto que para el martes está previsto que declare nuevamente el ex gerente general de Disco Argentina, Eduardo Orteu.

Eguren decidió posponer la realización de exhortos para que declaren dos ex altos ejecutivos holandeses de Royal Ahold, hasta obtener más información y testimonios sobre el caso.

En representación de un grupo de ahorristas del Banco de Montevideo presentaron esta denuncia penal el contador Julio Kneit y la doctora Cristina Maeso. A comienzos de diciembre de 2002 presentaron una ampliación de la denuncia, en que imputaron a Royal Ahold de haber participado de un millonario vaciamiento y solicitaron que el ex presidente y el ex director financiero de ese grupo empresarial concurran a declarar en carácter de imputados y no de testigos. En el escrito presentado también imputaron irregularidades a los bancos holandeses ABN Amro e ING Bank, al Deutsche Bank de Luxemburgo, a ING Consultores y a Deloitte & Touche, empresa que se encargaba de auditar los balances de Royal Ahold. *