Primer caso de uruguaya cuyo depósito en la CGN fue transferido a Islas Vírgenes

Los abogados Hebe Martínez Burlé y Miguel Loinaz presentaron una ampliación de denuncia ante el Juzgado Penal de 4º Turno a cargo del doctor José Balcaldi. En la misma informan del primer caso de una uruguaya residente en nuestro país que depositó dinero en la CGN pensando que se colocaba en Uruguay. Recientemente se enteró que ese dinero puesto en la CGN estaba colocado en Islas Vírgenes, movimiento de su dinero que no le fue informado por la CGN y para el que ella nunca dio autorización. La ley específicamente prohíbe la colocación de dinero de residentes en instituciones como la CGN  sólo los bancos y las cooperativas de intermediación financiera están habilitados para captar ahorros de residentes  y mucho menos las habilita para sacar los ahorros al exterior del país.

La ciudadana uruguaya en cuyo caso se basa la ampliación de denuncia, comenzó a operar con la CGN en 1990, por lo que en el escrito presentado también se solicita analizar la eventual responsabilidad del BCU. A entender de los denunciantes, el BCU como policía financiera y con las amplísimas facultades de fiscalización que posee, debió haber sabido de esta situación irregular que se desarrolló durante tantos años y actuar en consecuencia.

La primera denuncia contra las autoridades anteriores del Banco Comercial y de la propia CGN que realizaron Martínez Burlé y Loinaz fue en representación de ahorristas argentinos. Se desconoce si además de este caso hay más uruguayos residentes que depositaron en la CGN y cuyo dinero fue colocado en el exterior.

Esperan informe de los peritos

En tanto, el juez Balcaldi y la fiscal actuante en este expediente Cristina González, continúan tomando testimonios por las maniobras fraudulentas en el Banco Comercial y la CGN. Esta semana se espera que llegue el informe contable único y definitivo de los tres peritos que analizaron lo sucedido en el Comercial, lo que según fuentes judiciales es considerado como una herramienta fundamental por los magistrados para definir eventuales responsabilidades. Los peritos son Miguel Navajas, Júpiter Pérez y Héctor Prieto; los dos primeros ya habían trabajado junto a Balcaldi en el expediente relativo al Banco Pan de Azúcar que terminó con la condena de los herreristas Enrique Braga y Daniel Cambón. *