Uruguay instrumenta medidas para prevenir lavado de dinero

Según un informe que publicó LA REPUBLICA, la evaluación del progreso del control de drogas en Uruguay, fue positiva para la Cicad.

Sin embargo, se afirmó que existen «debilidades con relación a la normativa que regula la prevención del lavado de activos, al no abarcar las áreas de casinos de juego, inmobiliarias y profesiones liberales (abogados, notarios y contadores), ni movimiento de dinero en efectivo o títulos de valores a través de fronteras».

Por tal razón, recomienda «ampliar la cobertura de los controles administrativos para prevenir el lavado de activos, especialmente en el caso de los casinos».

El presidente de la Junta Nacional de Drogas, Leonardo Costa, indicó que se «está avanzando» en el trabajo para cumplir con esas recomendaciones.

Sin embargo, señaló que existen dificultades para establecer un mecanismo totalmente efectivo para combatir el lavado de activos.

En el caso de los casinos, Costa dijo que el Estado -que controla la mayoría de esos centros- apunta a implementar «políticas de conocimiento del cliente», como un mecanismo de defensa de evitar el lavado de grandes sumas de dinero a través de las apuestas.

El jerarca afirmó que los controles también son difíciles para los casos de las llamadas «profesiones liberales», abogacía, escribanía. En este caso se apunta a la «autorregulación» de las profesiones con la aprobación de «códigos de conducta». No obstante aclaró que ninguna parte del mundo se han podido establecer fuerte controles para evitar acciones delictivas en materia de lavado a través de estas profesiones.

El informe de la Cicad también observaba «con preocupación» la «debilidad en los mecanismos de control en el área de sustancias químicas controladas y productos farmacéuticos». Sostenia que existe una «carencia de sistemas, redes de información de comunicación y programa de intercambio de información, podría ser aprovechada por las organizaciones delictivas internacionales. Consideramos de suma importancia la aprobación de reglamentos y sanciones que fortalezcan los mecanismos de control y regulación en esta materia».

Al respecto, Costa informó que siete dependencias del Estado ya planificaron la implementación de un sistema de información integrado y automatizado sobre drogas, basado en Internet, que servirá de apoyo a la automatización de procesos y a la formulación de estrategias para enfrentar «las nuevas modalidades en la fabricación y tráfico de precursores y productos químicos, como también de sicofármacos».

Agregó que la semana pasado se realizó un curso de capacitación a cargo de un técnico enviado por Naciones Unidas, con el fin de «afinar» los ingresos de información.

Costa manifestó que «contar con un sistema de información uniforme en red entre todos los organismos involucrados en el control de estas sustancias, permitirá realizar el análisis exhaustivo de la situación, las tendencias, los problemas, como camino para descubrir a tiempo las estrategias o maniobras desarrolladas por las organizaciones criminales para el desvío de estas sustancias, lo que permitiría adoptar medidas de prevención o de ejecución operativa». *