Jueza de los Santos solicita a juez Oyarbide revisión de material incautado
La Jueza Letrada de 1º Instancia de Crimen Organizado de 2º Turno, Adriana de los Santos solicitó al juez en lo Criminal y Correccional de Argentina, Norberto Oyarbide, que tras los allanamientos realizados a empresas de Montevideo por “operaciones de triangulación y planificación fiscal nociva”, deberá revisar los bienes incautados para determinar cuáles resultan útiles para su investigación.
Oyarbide solicitó el “diligenciamiento de diversas medidas” en el marco de una investigación luego de haber detectado operaciones de “triangulación y planificación fiscal nociva” en la transferencia de jugadores de fútbol, habiendo incurrido presuntamente en delitos de “asociación para delinquir, falsificación documentaria y estafa”.
Las medidas solicitadas referían a recabar información relacionada con transferencias y fichajes de jugadores de fútbol, y allanamientos, describiendo en detalle la documentación y bienes a incautar.
Por su parte, de los Santos condujo la operativa en dos empresas del WTC Montevideo, mientras el fiscal letrado nacional, Juan Gómez, estuvo presente en el allanamiento de una financiera situada en Zona América.
En los procedimientos se incautó un “elevado número de torres de computadoras (aproximadamente 89), servidores, documentación y otros bienes que ocupan un importante espacio físico en dependencias del Ministerio del Interior, donde cuentan con la correspondiente custodia”, informó este lunes la Suprema Corte de Justicia.
En el allanamiento realizado en la empresa ubicada en Zona América, se lacró una habitación que contiene 3.000 carpetas de clientes, “resultando imposible su traslado por el gran volumen físico del material”.
La magistrada uruguaya solicita al juez Oyarbide la designación de “personal idóneo” que pueda proceder al análisis de dicho material probatorio y determinar la “conveniencia o no de la incautación de los mismos, ya que ello imposibilita el funcionamiento normal de la institución bancaria, no pudiendo abrir sus puertas”.
En tal sentido, la jueza solicitó a su par argentino que “a la brevedad envíe peritos informáticos y contables, así como los que considere pertinentes, a los efectos de analizar los mismos y disponer sobre el destino final de esos bienes, ya sea su traslado a Argentina o su devolución a sus propietarios si no contienen información relevante para la causa”.
El Entrevero
En otro orden, La Justicia uruguaya tomó declaración a dos de los vinculados en la operación por la que el empresario argentino vinculado al kirchnerismo, Lázaro Báez, adquirió la estancia El Entrevero, en José Ignacio, por 14 millones de dólares.
El caso había sido denunciado por el periodista Jorge Lanata en el programa “Periodismo para todos”.
Este lunes declararon el escribano de la transacción, Adolfo Pittaluga y el propietario de la inmobiliaria que actuó como vendedora, Alejandro Perazzo.
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