Estafas bancarias y procesamiento de Blanco, los hechos más impactantes

Por otra parte, si bien todavía no hay cifras oficiales, jueces y fiscales consultados coincidieron en señalar que en 2002 se incrementó la cantidad de delitos, especialmente aquellos derivados de la situación económica del país.

La fría noche del 7 de agosto fueron trasladados a Cárcel Central Dante, José y Jorge Peirano Basso junto a otros tres directores del Banco Montevideo, todos fueron procesados con prisión por maniobras ilegales relativas al Banco de Montevideo y al Trade & Commerce Bank que llevaron al vaciamiento de cientos de millones de dólares de la primera de esas instituciones.

El pedido de procesamiento por los delitos económicos fue solicitado por el fiscal Rafael Ubiría y el fallo fue del juez penal de 8º turno Pablo Eguren, quien en el caso de los hermanos Peirano agregó el delito de asociación para delinquir.

El fallo también indica la formación de dos piezas presumariales: una para continuar la indagatoria en relación a eventuales responsabilidades que pudieran corresponder a otros jerarcas del grupo Velox, y otra a los efectos de investigar la venta del Banco Caja Obrera al Banco de Montevideo y las responsabilidades de los integrantes del Banco Central (BCU) en la intervención del Banco de Montevideo.

En tanto, el 29 de noviembre el magistrado Eguren coincidió con Ubiría y decidió el procesamiento con prisión de Jorge Peirano Facio, por el delito de insolvencia societaria fraudulenta – más conocido como vaciamiento de empresa-, previsto en el artículo 5º de la Ley 14.095 de ilícitos económicos y que está penado con 12 meses de cárcel a 10 años de penitenciaría. Padre e hijos continúan detenidos en Cárcel Central y las apelaciones y pedidos de libertad elevados por sus abogados defensores están a análisis del Tribunal de Apelaciones de 3er Turno. En las últimas semanas la indagatoria estuvo centrada en el Banco Caja Obrera y posteriormente se investigará si existió responsabilidad de los directores del Banco Central en lo sucedido.

En la mañana del 18 de octubre el juez penal de 1er. turno, Eduardo Cavalli, hizo lugar al pedido de la fiscal Mirtha Guianze, y dispuso el procesamiento con prisión del ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco. Le atribuyó coautoría de privación de libertad por la desaparición de Elena Quinteros, delito que tiene una pena de 1 a 9 años de prisión. El fallo se dio a 26 años, 3 meses y 20 días del secuestro y desaparición de Quinteros de los jardines de la Embajada de Venezuela en Uruguay. Blanco está preso en Cárcel Central y tanto el pedido de libertad como la apelación al fallo de primera instancia presentado por su defensa están a estudio del Tribunal de Apelaciones de 3er. Turno.

El Banco Comercial

Mientras el Poder Legislativo habilitó la creación del Nuevo Banco Comercial, la Justicia investiga lo sucedido en el Banco Comercial durante los últimos años.

El juez José Balcaldi y la fiscal Cristina González realizan una extensa e intensa indagatoria sobre el vaciamiento de esa institución a cargo de José y Carlos Röhm. En este mes, la jueza federal argentina María Servini de Cubría le toma testimonio a Carlos Röhm (detenido en Argentina), cumpliendo con el interrogatorio que desde Uruguay le enviaron Balcaldi y González, quienes continúan tomando testimonios y aguardan en informe de los peritos que trabajan en el caso. En la Justicia Civil son decenas los casos abiertos por ahorristas del Comercial.

El ex ministro de Economía y Finanzas Alberto Bensión, fue denunciado penalmente por el acuerdo que firmó para capitalizar al Banco Comercial. En la denuncia se indican las consecuencias para el país de las cláusulas de dicho contrato, como también las vinculaciones de Bensión con el propio Banco Comercial y la banca en general, afirmando que «para impedir la liquidación de una sociedad anónima ilegítimamente resignó nuestra soberanía en beneficio de sus allegados».

En otro orden la Justicia Penal indagará al Banco Central y a la Corporación Nacional para el Desarrollo por la bancarrota del Banco Comercial en la década del 80, y si se pagó la defensa jurídica de esa institución privada con dineros públicos. Esta investigación tiene su origen en la denuncia de Elías Ibrahim contra el Banco Comercial por su bancarrota en la década del 80, que también se sustancia en la Justicia Civil.

Cambios en la Corte y Stern procesado

La Suprema Corte de Justicia tuvo cambios en su integración, el doctor Leslie Van Rompaey asumió el lugar dejado por Juan Mariño a fines de 2001, en tanto el doctor Daniel Gutiérrez ocupó el lugar de Raúl Alonso de Marco tras 10 de gestión y más de 40 en el Poder Judicial.

Tras un fallo unánime de la Corporación Judicial, que revocó una sentencia de un tribunal de apelaciones y señaló que los ministros no tienen inmunidad y pueden ser sometidos a un proceso judicial, el ex ministro de Turismo Benito Stern fue procesado sin prisión por un delito continuado de abuso de funciones. Por este mismo expediente fueron procesados pero con prisión el ex director y el ex subdirector de Turismo durante la administración de Stern. *