Kneit presenta denuncia penal por US$ 600: contra el grupo Peirano

Kneit y la doctora Cristina Maeso entregarán hoy por la mañana el escrito en el Juzgado Letrado Penal de 8º Turno a cargo del juez Pablo Eguren. «Estas acciones fueron ofrecidas en garantía al Banco Central en abril de 2002. Luego, no se sabe cómo y por qué esas garantías son sustituidas por otra cosa.

Cómo se puede sustituir una garantía de este monto por otra cosa y de menor cuantía es algo que nos gustaría saber», declaró Kneit a LA REPUBLICA.

Los directivos del Banco Montevideo le ofrecieron al Banco Central como garantía del grupo Velox los 600 millones de dólares en acciones de Disco Ahold International Holding.

La autoridad monetaria aceptó el paquete pero días después las acciones se retiraron y en su lugar se ofrecieron propiedades y bienes por 53 millones de dólares.

El ex presidente del BHU, representante de un grupo de ahorristas, dijo que está comprobado que en abril de 2002 «esas acciones estaban libres» y, por tanto, «la pregunta es qué pasó entre abril y junio. Royal Ahold dice que compró esas acciones en pago de deudas por 492 millones de dólares, que yo todavía no encontré en los balances, nadie explicó esas deudas, con qué bancos, cuándo fueron asumidas, para pagar qué, ni qué pasó con los dineros que originaron esas deudas que luego originaron tener que pagar».

«La denuncia en concreto es, por ahora, por la falta de unas acciones que estaban y ahora no están más, por un valor importante de 600 millones de dólares, sobre las cuales a nadie –salvo a nosotros– se le ocurrió preguntar qué pasó», agregó.

La cadena Disco SA de Argentina es propiedad del grupo Velox, el cual llegó a un acuerdo estratégico con Royal Ahold de Holanda, que derivó en la creación de Disco Ahold International Holding. Royal Ahold se quedó con 55.9% de las acciones, mientras que el 44.1% restante pertenecía al grupo Velox.

Este paquete, propiedad de los Peirano, representaba un total de 2.168 acciones (600 millones de dólares) que los directivos del Banco Montevideo ofrecieron al Banco Central.

Kneit sostuvo que la mayor parte del patrimonio del grupo Velox (600 millones de dólares) estaba integrada al sector supermercado; el resto (200), estaba distribuido entre los cuatro bancos: Montevideo-Caja Obrera (Uruguay), Banco Velox (Argentina), Banco Alemán (Paraguay) y el TCB (Islas Caimán).

La cadena de supermercados –que dispone de 354 locales en total: 236 Disco en Argentina y 118 distribuidos en Perú, Paraguay y Chile (501.229 metros cuadrados de superficie)– genera ventas por más de 2.650 millones de dólares al año; posee activos por 2.158 y pasivos por 1.570 (neto: 600 millones). Además, tiene 31.417 empleados.

Kneit dijo tener expectativa de que el gobierno respaldará estas acciones porque aquí también «puede estar la forma de recuperar parte de la asistencia que dio el Estado» al Banco Montevideo, a través del Banco Central y del Ministerio de Economía.

Además, no descartó solicitar al canciller Didier Opertti que intervenga para que las empresas involucradas –en Argentina y en Holanda– suministren la información que hasta ahora no han dado. *