Menem, Zulema y Zulemita tienen una cuenta en Suiza

Las declaraciones del juez suizo Claude Wenger, conocidas el lunes, dieron así una nueva punta a la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito abierta por la Justicia contra Menem. El ex presidente negó tener una cuenta a su nombre en Suiza pero su desmentida –leída cuidadosamente– no cierra con otras relaciones más sofisticadas con ese depósito. Zulema y Zulemita también negaron tener dinero en la República Helvética.

Fuentes vinculadas a la Comisión de Lavado de Dinero que encabeza la diputada del ARI, Elisa Carrió, dijeron a LA REPUBLICA que «hay dos cuentas más que aparecerán los próximos días, de personas ligadas al ex presidente».

Las cuentas bancarias en Suiza pueden tener varios actores que giran a su alrededor. El beneficiario a nombre de quien figura la cuenta, el apoderado que está autorizado a hacer los movimientos, los depositantes del dinero y aquellos que cobran a través de ella.
Esta cuenta del UBS de Ginebra está a nombre de Zulema y Zulemita y, antes de su muerte en 1991. El ex presidente aparecería como depositante de parte de los 650 mil dólares. Con todo, hay datos por aclarar, por caso
quién firmó por su apertura.

Antes de 1990 estudios de abogados o empresas podían abrir cuentas en nombre de personas físicas, aunque éstas debían dar algún tipo de conformidad. Esta cuenta fue abierta en 1986, cuando Menem era gobernador de La Rioja y estaba técnicamente separado de su esposa. Se reconciliaron como necesidad política para la campaña y triunfo electoral de Menem en 1989.

Con la confirmación de la embajada suiza, la situación de Menem se complica judicialmente.

Está detenido por ser presunto jefe de una asociación ilícita en el tráfico de armas y el juez Urso lo investiga por enriquecimiento ilícito: la cuenta en Suiza, aunque anterior a las armas, podría indicar que hay otras abiertas, a su nombre o de sociedades anónimas, datos de los que fuentes allegadas a Carrió dicen estar esperando confirmación oficial, pues ya los tienen en su poder.

 

Cavallo hostigado

 

Además, el fiscal Carlos Stornelli pidió al juez que intime a Menem a justificar el origen de bienes por 800 mil pesos sobre un total de 2 millones que declaró en 1999, antes de dejar el gobierno, a la Oficina Anticorrupción. En el caso de que Menem hubiese sido quien depositó los 650 mil dólares, tendría otro ingreso que justificar como proveniente de actividades lícitas.

En los juicios por enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba y es el imputado quien debe demostrar de dónde sacó la plata para incrementar su patrimonio. Y si, además, hubiese sido Menem quien abrió la cuenta suiza y quien tiene el poder, su situación judicial sería aún más complicada. La Ley de Etica Pública obligaba a Menem explicar su patrimonio.

Pero lo más importante para la Justicia sería que encontró una punta para cruzar datos con otros movimientos sospechosos del ex cuñado de Menem, Emir Yoma, quien montó a su alrededor una complicada trama de empresas de fantasía y testaferros en Uruguay.

«Una de las cuentas secretas podrían ser de Emir», sospechan en la Comisión Carrió. Una fuente oficial al comentar las novedades exclamó: «Están surgiendo pistas como hongos» .

Sobre el final de la apagada campaña electoral, la irrupción de las cuentas bancarias de Menem se suma a las que Carrió ayer confirmó ante un Juzgado federal sobre supuesto enriquecimiento ilícito en el canje de la deuda externa que involucraría al ministro de Economía, Domingo Cavallo «ya imputado en la causa por la operación del Megacanje», dijo la fuente reservada a LA REPUBLICA. El expediente lo tenía el juez Gabriel Cavallo, pero como subrogante del juez Norberto Oyarbide, quien acaba de retornar a su Juzgado luego de un largo hiato por haber sido juzgado y liberado de culpa, escandalosamente, por la mayoría peronista del Senado Nacional.

Oyarbide fue acusado de proteger una mafia que dirige una red de prostitución.

Pero Carrió lo tiene, además, acusado por el delito de cohecho y lo recusará si Cavallo le deriva la causa del otro Cavallo, el ministro de Economía y casi el centro donde tiran sus dardos desde casi todos los partidos políticos. Además en la causa del Megacanje están señalados otros funcionarios y banqueros.*