Citibank admite fallas con bancos fantasmas

La subcomisión del Senado de Estados Unidos que investiga casos de lavado de dinero interrogó duramente a tres ejecutivos argentinos del Citibank CN sobre las operaciones de MA Bank y de otro banco «off-shore», Federal Bank operado por el Grupo Moneta como filial del ya liquidado Banco República.

El presidente de Citibank Argentina, Carlos Fedrigotti, admitió que el banco debió haber entregado más información al Banco Central cuando se la solicitó sobre la relación entre Federal Bank, registrado en Bahamas, y el Banco República.

«Debimos haber hecho más y proporcionado información adicional, cosa que hicimos el año pasado», dijo Fedrigotti.

El senador Carl Levin acusó a Fedrigotti de mentir al Banco Central cuando respondió que «no obra en nuestros registros información que nos permita determinar la identidad de los accionistas» del Federal Bank.

Levin presentó como prueba documentos internos de Citibank, entre ellos un organigrama, que señalan al Federal Bank como operación «off-shore» del Grupo República, mostrando que los accionistas eran Raúl Moneta (33 por ciento), Benito Lucini (33 por ciento), el holding Monfina de la familia Moneta (33 por ciento) y Jorge Rivarola (1 por ciento).

«Usted dice que la carta fue verídica, pero fue falsa. No puede ser considerado otra cosa que una falsedad», afirmó Levin, quien señaló que Citibank y el Grupo Moneta eran socios en la empresa de inversiones CEI Citicorp Holdings SA.

«Yo no sé el motivo. Tal vez nunca lo sabremos acá. Tal vez en Argentina se llegará a saber», dijo el senador.

Los integrantes de la subcomisión, el demócrata Levin y la republicana Susan Collins subrayaron que su investigación no es sobre lavado de dinero en Argentina, sino sobre bancos que son meras pantallas sin oficinas físicas que operaron en paraísos fiscales sin supervisión alguna y acceden al sistema financiero a través de cuentas corresponsales con grandes bancos estadounidenses.

Su informe dijo que MA Bank movió 7,7 millones de dólares del Cartel de Juárez por su cuenta con Citibank en Nueva York, recursos depositados por agentes secretos estadounidenses como parte de la Operación Casablanca para destapar una red de lavado de dinero en bancos de México y Venezuela.

Martín López, actual vicepresidente del banco en Sudáfrica que estuvo encargado de las relaciones con el Grupo Mercado Abierto, admitió que el Citibank demoró demasiado tiempo –un año y medio– en bloquear las cuentas de MA Bank después de que las autoridades estadounidenses incautaron en mayo de 1998 los 1,8 millones de dólares que quedaban en la cuenta, acusando al banco de facilitar el lavado de dinero.

«Desafortunadamente, esa es una crítica bien merecida», afirmó en la audiencia repleta de periodistas argentinos.

Interrogado por los senadores, López reconoció que las operaciones diarias de triangulación entre Banco República y Federal Bank, pasando por un banco suizo, era «sospechosas» y debieron haber hecho sonar alarmas en Citibank.

Los ejecutivos de Citibank dijeron que el banco ha mejorado sus procedimientos para detectar potenciales casos de lavado de dinero y ya no aceptan cuentas corresponsales con entidades financieras que no estén registradas con el Banco Central argentino.