Un informe del Senado de EEUU complica a Pedro Pou

Ayer en Washington se difundió el resultado de una investigación en la que prueba que el banquero amigo de Carlos Menem, Raúl Moneta, era el dueño del Federal Bank, una entidad «pantalla» establecida en las islas Bahamas, que lavaba dinero en triangulación con el Citibank de Nueva York y el Banco República en la Argentina.

En realidad, la investigación que interesa al subcomité que encabeza el senador demócrata Levin está focalizada en el Citibank, sospechoso de lavandería desde hace tiempo, especialmente en México, donde quedó involucrada la familia del ex presidente Carlos Salinas de Gortari

El informe describe en detalle las operaciones entre American Exchange (una empresa establecida a nombre de un empleado del presidente del Banco República, Benito Lucini), el Federal Bank y el Citibank de Nueva York.

El informe acusa al Citibank de Nueva York de haber sido demasiado complaciente y de no haber ejercido ningún tipo de control sobre esos dos bancos, por los que habría pasado dinero proveniente de la corrupción y el pago de coimas en la Argentina.

También se apunta a Mercado Abierto, una entidad del financista Aldo Ducler, que triangulaba con el MA Bank de las Islas Cayman y con el Citibank de Nueva York para lavar dinero proveniente del mexicano Cártel de Juárez.

Aunque no lo dice explícitamente, el informe deja mal parado al Banco Central por falta de vigilancia. Su titular, Pedro Pou, está en la mira de una comisión bicameral y con los datos que comenzó a aportar el Senado norteño, su situación legalmente puede quedar deteriorada, justo cuando la economía argentina comenzó otra vez a mostrar signos de andar mal.

Además, el establishment salió a apoyar a Pou, con lo que su salida es un test político.

El informe es una ampliación de un primer trabajo sobre lavado de dinero, que el Subcomité Permanente de Investigaciones dio a conocer el 5 de febrero pasado. Ambos bancos eran pantallas sin oficinas físicas que operaron como corresponsales de Citibank de Nueva York, a través del cual tenían acceso al sistema financiero estadounidense sin ningún tipo de regulación, denunció el informe.

La subcomisión de Investigaciones Permanentes del Senado divulgó los casos como parte de una pesquisa sobre el papel de bancos estadounidenses, como Citibank, en el lavado de dinero ilegal a través de bancos corresponsales en el exterior.

La investigación seguirá con audiencias en las que tres directivos argentinos de Citibank serán testigos mañana, que será un día clave.