ASALTANTES CON PATENTE

Todavía no están en la cárcel, no se sabe por qué. O quizá porque son (o eran) demasiado poderosos, y están vinculados por mil hilos a la trama de las finanzas del Estado. En todo caso, el hecho que hayan podido materializar su andamiaje fraudulento a lo largo de muchos años, extendiendo su telaraña a decenas de países, está mostrando a las claras la naturaleza íntima del sistema financiero y su absoluta falta de regulación y control. Revela también a quién favorece este régimen caótico y quiénes se perjudican cuando dejan el tendal, que abarca a millones de ahorristas en todo el mundo.

Ya se sabe que el sistema de fraude piramidal que montó Madoff a lo largo de diez años, colapsó dejando un buraco de 50 mil millones de dólares. Deténgase un minuto a pensar la magnitud del robo y todo lo que podría hacerse con esos recursos. Conviene recordar (para ver hasta el fondo la íntima conexión de estos fraudes con el sistema en su esencia) que Madoff fue presidente de la banca electrónica Nasdaq (cuyos índices vemos todos los días en la pantalla junto a Dow Jones y Stanley&Poors), del mismo modo que el anterior secretario del Tesoro, Henry Paulson, fue antes presidente de la banca Goldman Sachs, que también ahora está en quiebra, dicho sea de paso. No sé qué relación tiene éste con el fondo Paulson &Co., que aparece ganando 567 millones de dólares en 25 minutos apostando a la baja de las acciones del Lloyds Banking Group, que se desmoronó. Lo que sí se sabe es que Madoff había sido recaudador de fondos del Partido Demócrata y de organizaciones judías de EEUU (algunas de ellas educativas y humanitarias, que quedaron en la llaga) y que también llevó a la ruina entidades financieras japonesas y británicas, afectando incluso a la poderosa banca Santander, de España.

La fiscalía de Nueva York resolvió días pasados postergar hasta el 13 de marzo su decisión sobre una virtual inculpación por fraude de Madoff, cuyos fondos han sido congelados por la justicia estadounidense. Pero simultáneamente su esposa Ruth fue acusada de retirar 15,5 millones de la cuenta de su colateral Cohmad Securities Corp. (con gran puntería, en la víspera del día que comenzó la indagación), aunque él alegó que se había quedado sin fondos para seguir haciendo girar la calesita.

Ahora sobreviene el caso Stanford. En este caso el pozo es de 9.200 millones de dólares, apenas. Robert Allen Stanford, que tiene nacionalidad a la vez estadounidense (de Texas) y de la isla de Antigua (un paraíso fiscal) es dueño de oficinas bancarias desparramadas por el mundo, muchas en América Latina, además de EEUU. Stanford estafaba a sus ahorristas ofreciéndoles retornos por encima del 10%, en un esquema similar al de Madoff. Se inició una investigación el año pasado cuando dos empleados de la firma de inversiones Stanford declararon que la empresa engañaba a sus clientes sobre el rendimiento de los activos. El fraude llegó a su máximo durante la venta de certificados de depósitos emitidos por Stanford Internacional Bank, su filial bancaria en la isla caribeña de Antigua, a unos 50 mil clientes, según la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de EEUU. El resultado fue un retiro masivo por parte de los ahorristas de la entidad en todas sus oficinas en el mundo, como en Antigua, Quito, Panamá, Bogotá y Caracas, entre otros. Mr. Stanford desapareció de los lugares que frecuentaba. El jueves el FBI lo localizó en el estado de Virginia, pero no fue detenido. En Venezuela, el ministro de Finanzas Alí Rodríguez anunció la intervención de la sucursal de Stanford Bank, que será puesta a la venta y ya cuenta con compradores.

En referencia a su pedigree, Stanford es muy conocido en la Florida por sus donaciones a las campañas electorales de candidatos al Congreso, entre ellos Ileana Ross-Lehtinen, adalid de la cofradía anticubana. Las mayores contribuciones se dieron casualmente cuando el Congreso debatía un proyecto destinado a investigar fraudes financieros. Además, desde el año pasado el FBI examinaba sus conexiones con el narcotráfico y su posible participación en el lavado de dinero del cártel del Golfo de México. Una información de Telesur señalaba asimismo la vinculación de su andamiaje delictivo con los servicios de inteligencia de EEUU.

Como se ve, una joyita.