15 países que lavan dinero

Panamá, República Dominicana y siete islas del Caribe –Bahamas, Islas Caimanes, Dominica, Saint Kitts-et-Nevis, San Vicente y Grenadines– integran la lista de 15 países»no cooperativos» en la lucha internacional contra el lavado de dólares, eufemismo tras el cual evidencian su condición de «paraísos fiscales».

En la nómina, confeccionada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), también figuran Israel, Líbano, Rusia, Filipinas, cuatro islas del Pacífico (Islas Cook, islas Marshall, Nauru y Niueu) y un sólo país de Europa: el principado de Liechtenstein.

Mónaco, acusado por una comisión parlamentaria francesa de «favorecer y ser un lugar propicio para el lavado de dólares» no integra el listado.

El principado sí aparece en la clasificación «gris» de catorce naciones actualmente investigadas por el GAFI a la luz de 25 criterios.

En el «purgatorio» de esa lista, bajo una estricta y atenta vigilancia, se encuentran Antigua y Barbuda, Belice, Bermudas, Saint Lucie y las Islas Vírgenes británicas.

También merecen el mismo estatus Samoa, Chipre, Gibraltar, Guernesey, Ile Man, Malta, Isla Maurice y Jersey.

Esta es la primera oportunidad en la que son identificados públicamente los países en los que se lavan dólares.

El GAF instó en un comunicado a los 26 países miembros y a la comunidad financiera internacional «prestar atención particular a las relaciones y transacciones con esos países y territorios no cooperativos».

La primera reacción llegó de Francia a través de su ministro de Economía, Laurent Fabius, quien anunció que su país hará «todo» para sancionar financieramente a estos países.

Las sanciones pueden llegar «hasta el cese de toda relación financiera de cualquier orden que sea», precisó el ministro.

Fabius anunció que Francia dará a conocer sus propuestas sobre las sanciones en la Cumbre G7-G8 en Okinawa y en la reunión de ministros de Finanzas, Interior y Justicia de Europa, el 17 de octubre.

«Nos hemos comprometido desde hace varios años en la lucha contra el blanqueo de dólares y vamos a hacer todo para decidir sanciones financieras a los países que no respetan las reglas normales internacionales», dijo Fabius.

El GAFI, organismo creado en el marco de la OCDE para luchar contra el reciclaje de dolares provenientes del tráfico de droga y de la delincuencia, investigó originalmente una lista de 31 países.

Sólo quince fueron acusados públicamente y la prensa francesa denuncia hoy que algunos de la lista «gris» fueron eliminados bajo el juego de influencias y presiones que se ejerció en el seno de la OCDE.