Embargaron cuentas bancarias de los narcos internacionales

Tras el desmantelamiento físico de la organización y el inicio del proceso penal tras los once procesamientos, las autoridades procuran atacar el organigrama financiero. Como se informara en la pasada jornada, el personal de Investigaciones de Prefectura, con la colaboración de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (GDRTID) del Ministerio del Interior, y el apoyo de la DEA, desmanteló la organización que operaba en Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay y Estados Unidos.

En el marco de la Operación Río de la Plata se estableció que mediante la utilización de «mulas» los narcos sacaban de Colombia maletas con heroína que enviaban a San Pablo, Buenos Aires y Carrasco, para luego reenviarlos a Norteamérica y Europa. La misma ruta usaban para traer dólares falsos desde el país cafetero e introducirlos en la plaza uruguaya, y asimismo enviarlos a terceros países.

El primer golpe al grupo había sido en marzo de 2001 cuando la DGRTID detuvo en Carrasco a dos «mulas» uruguayas que pretendían llevar seis kilos de heroína a Nueva York, previa escala en Chicago.

 

Infiltración y embargo

Fuentes judiciales destacaron a LA REPUBLICA el trabajo realizado por el personal de Prefectura, por la coordinación mantenida con el magistrado actuante, Gustavo Mirabal, y por la forma en la que desarrollaron la labor.

Los funcionarios de la División de Investigaciones y Narcotráfico lograron infiltrar la organización y de esta manera colocar cámaras en la base de operaciones que el grupo tenía en Pocitos. A su vez, tal como se anticipara en la víspera, se pincharon teléfonos. La fase final del operativo había comenzado en setiembre de 2001 tras reunir nuevos elementos. Y desde el lunes pasado se lanzó la parte ejecutiva con allanamientos e incautaciones.

Paralelamente, en Argentina, y a raíz de la información surgida desde esta margen del Plata, fue detenido un colombiano que estaba a punto de enviar a Estados Unidos 3,200 de heroína y tenía en su poder 58 billetes de 100 dólares truchos. En EEUU otro uruguayo y dos colombianos fueron arrestados con cuatro kilos de heroína.

En la mañana de ayer los actuantes realizaron nuevos operativos, logrando la detención de otras dos personas y la incautación de documentación relacionada a los movimientos financieros de la organización.

En este sentido, las fuentes indicaron que se detectaron varios envíos de dinero a Colombia, que van desde los mil y cinco mil dólares, hasta cifras muy superiores que se procuran establecer.

El doctor Mirabal ya ordenó embargar varias cuentas bancarias pertenecientes a los narcotraficantes, e investiga otras en procura de saber si fueron usadas para el negocio. En la documentación incautada ayer de mañana se hallaban los movimientos bancarios hasta octubre de 2001.

 

Procesados

En la pasada edición se terminaba la nota indicando que al cierre de la misma no habían trascendido datos sobre procesamientos, pero se estimaba que once recibirían imputaciones formales. Finalmente el número se confirmó en la víspera tras las resoluciones del magistrado.

Entre los procesados se encuentra el colombiano, un conocido abogado de Pando y tres mujeres. El delito madre tipificado a la mayoría de los integrantes de la organización es el de «asociación para delinquir» o asistencia a una asociación de este tipo. También se les imputa indistintamente delitos tales como transporte de estupefacientes, circulación y venta de moneda falsa y falsificación de cédulas de identidad entre otros.

Cabe recordar que otros de los rubros a los que se dedicaba esta banda internacional era el robo masivo de vehículos para reempadronarlos. *