Descubren una maniobra por medio millón de dólares

Funcionarios del Departamento de Prevención de Delitos que dirige el comisario Rafael Peña, lograron aclarar una maniobra que supera el medio millón de dólares, consumada en perjuicio de una importante distribuidora de plaza.

Dos empleados de la oficina contable de dicha compañía, otro hombre que trabaja con un despachante de Aduana y un testaferro que había abierto una cuenta bancaria donde depositaba las ganancias mal habidas, estaban anoche declarando ante el juez Penal de 7º Turno, Pedro Hackenbruch.

Los titulares de la firma, al notar ciertas irregularidades contables, radicaron la denuncia ante la mencionada dependencia de la Dirección de Investigaciones.

Una pesquisa a fondo realizada en las oficinas contables de dicha empresa permitió saber que la maniobra se venía consumando desde hace por lo menos tres años. En un principio, la denuncia presentada por los propietarios estimaba el daño económico en unos 750 mil dólares, lo que parecía una cantidad muy elevada como para que el fraude no se hubiera notado antes.

De todas maneras, las actuaciones realizadas condujeron al arresto de una mujer que se desempeñó durante todo este tiempo en las oficinas contables y a un hombre que trabajaba en el mismo sector.

En base a sus testimonios y a las pruebas obtenidas se pudo establecer que ambas personas eran responsables del desvío de cheques y documentos de pago. Hasta el momento, el monto total obtenido en forma fraudulenta supera el medio millón de dólares.

Ambos estaban conectados con otro individuo que se desempeña en las oficinas de un despachante de Aduana, donde eran cambiados los cheques. Posteriormente, los fondos obtenidos se los entregaban a un testaferro, cuya misión era depositar el dinero desviado en una cuenta personal, abierta a tales efectos en un banco de nuestra capital.

Las cuatro personas fueron conducidas ante el juez en lo Penal de 7º Turno quien al cierre de la presente edición se aprestaba a determinar las responsabilidades de cada uno de los implicados y evaluar los posibles procesamientos.*