Maniobra por 100 mil dólares contra el BHU

Al respecto, los investigadores capturaron a dos funcionarios de dicha institución, un portero de una agencia del Buceo y otro de la sede central.

En base a sus declaraciones se pudo comprobar que ambos obtenían datos personales reservados de clientes del banco y luego con la colaboración de un tercero, que por el momento se mantiene prófugo, utilizando cédulas de identidades falsas, retiraban el dinero para lo que contaban con la colaboración directa del otro empleado bancario.

Mientras se procura localizar y atrapar al tercer implicado, los detenidos fueron conducidos a declarar ante la Justicia competente.

Esta historia, que podría tener a corto plazo más derivaciones, quedó al descubierto en el mes de octubre del año pasado, cuando un matrimonio concurrió a la sede Central del Banco Hipotecario del Uruguay, con la finalidad de retirar sesenta mil dólares que tiempo atrás habían depositado en una agencia de dicha institución ubicada en el Buceo.

Nada pudieron hacer, ya que a la pareja le fue informada que la cuenta estaba vacía, a la vez que le fueron exhibidos documentación presuntamente firmada por ella, lo cual fue negado rotundamente y que motivó la inmediata denuncia policial en el Departamento de Prevención de Delitos.

En el correr de las actuaciones el comisario Peña, concretó entre otros pasos, el estudio de las filmaciones de circuito cerrado del citado banco, hasta que luego de una ardua labor, pudieron llegar a obtener la imagen de un hombre.

Tal dato fue importante, pero circunstancialmente sólo quedó en eso, ya que el sospechoso no pudo ser identificado.

 

Trabajo de inteligencia

A comienzos del presente año, otra denuncia similar fue radicada en la misma dependencia policial, en la que otro matrimonio fue víctima de un hecho similar por una suma que osciló en los 38 mil dólares.

El tema del estudio de la filmación de circuito cerrado, volvió al tapete y el sospechoso volvió a aparecer, con la salvedad que en las pesquisas se pudo determinar que los damnificados habían abiertos sus cuentas en la agencia del Buceo. Se procedió entonces a indagar a personas en esta última institución, pero de los testimonios no surgió nada positivo.

Sin embargo, las autoridades actuantes, recurrieron al paso ya dado y volvieron a analizar los videos de filmación de seguridad.

Así comprobaron que el sospechoso aparecía por tercera vez, con la salvedad que esta vez se le observaba hablando con el funcionario bancario que se desempeñaba como portero.

El funcionario fue detenido para ser interrogado. Luego de incurrir en varias contradicciones, terminó por admitir que había formado parte de la maniobra, ya que obtenía los datos de personas que abrían cuentas en dicha agencia, entre ellos los números de las cédulas de identidad.

Dicha información se la entregaba al misterioso hombre que aparecía en las filmaciones y el que se encargaba de falsificar los documentos de identidad de las víctimas y concurrir a la sede central del BHU, donde con la colaboración de otro empleado bancario, que le facilitaba los trámites y evadía los controles internos, retiraba las importantes sumas de dinero.

Finalmente el otro imputado fue ubicado y detenido.

Los dos infieles bancarios, fueron identificados como CAJV , oriental, casado, de 29 años y ARSB, oriental, casado, de 32 años.

Luego de ser indagados, fueron conducidos a declarar ante el Juez Penal de 5º turno y resultaron procesados con prisión por «un delito de estafa».

Resta ahora ubicar y atrapar al otro implicado.