Detienen a colombiana acusada de estafar a dos millones de personas

Esta mujer, de 25 años, que fue detenida junto a otras tres personas de su misma nacionalidad, está acusada de estafa y lavado de activos, es la esposa del presidente de la empresa llamada «DMG», quien fuera detenido hace casi dos meses en Panamá luego de haber estado en nuestro país.

El matrimonio y otras personas de su entorno montaron una empresa hace unos tres años, que según se pudo determinar realizaba estafas mediante un sistema de «pirámide» de inversiones, creyéndose que era una forma de lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Se trata de Johanna Ivette León, que está casada con David Murcia Guzmán, quien ya se encuentra a disposición de la Justicia colombiana, la que ayer comenzó a tramitar la extradición de la mujer, desde la ciudad de Bogotá.

Este procedimiento que ocupó los titulares de prácticamente todos los medios periodísticos colombianos, fue realizado por efectivos de Interpol, que desde hace un buen tiempo estaban tras la pista de esta mujer, que finalmente fue apresada ayer de mañana en una coqueta casa ubicada en Mariano Uriarte 6375.

Allí estaba junto a ella su tía y dos hombres, comprobándose que la casa había sido alquilada desde el 28 de noviembre pasado y que prácticamente no tenían contacto con los vecinos.

Vale señalar que la mujer y su marido habían estado viviendo en la zona de Pocitos, pero luego de que él fuera detenido tras viajar a Panamá en el mes de noviembre, ella rápidamente se mudó a Carrasco.

Según se estima el matrimonio, que era dueño de más del 90% de las acciones de la empresa «DMG», que nucleaba a una veintena de empresas, habría realizado maniobras de lavado de dinero por más de 60 millones de dólares, siendo los principales damnificados personas de bajos recursos.

Si bien es muy factible la extradición de Johanna León, hoy será interrogada por el juez especialista en crimen organizado, doctor Jorge Díaz, para determinar si realizaron algún tipo de maniobra en nuestro país, ya que existe una versión de que tendrían algún tipo de «emprendimiento» a nivel local, por ejemplo se ha hablado de que habrían montado una empresa que opera en Rivera.

Los primeros en caer por estas maniobras en territorio colombiano fueron dos ex asesores y socios Daniel Angel Rueda y Margarita Pavón, quienes aceptaron el delito tipificado por la Justicia de Colombia de «lavado de activos», mientras que David Murcia Guzmán, de 27 años, quien en un primer momento logró escaparse de su país y era el líder e ideólogo de toda la maniobra, que fue capturado el 19 de diciembre en la localidad panameña de Campana, continúa negando todo en su litigio.

Vale señalar también que es buscada la madre de Murcia Guzmán, quien era accionista de un 5% en «DMG», mientras que otro de los socios detenidos fue Marco Antonio Bastidas, también acusado de lavado de activos.

La maniobra consistía en la venta de tarjetas de prepago, con las cuales se podían comprar diversos artículos y luego de varios meses aparentemente recuperar el mismo monto invertido, lo cual no llegaba a ocurrir. Cuando toda la maniobra quedó al descubierto se pudo determinar que los damnificados ascenderían a 200 mil, en su gran mayoría personas de bajos recursos.

Hoy el doctor Díaz le tomará declaración a León, su tía de 67 años y los hombres de 20 y 39 años, detenidos junto a ellos, para determinar si se les inicia algún tipo de proceso en nuestro país o si de curso al pedido de extradición de la Justicia colombiana.