Permanece bloqueada en Montevideo una cuenta bancaria de "dinero ruso"

La utilización del territorio nacional para presunto lavado de activos financieros tiene un antecedente reciente, cuando el juez en lo penal de 10º Turno, Rolando Vomero, ordenó bloquear una cuenta bancaria con 800 mil dólares que vinieron de Chipre para seguir hasta Moscú.

El dinero depositado en la cuenta bancaria pertenecía a una sociedad anónima, Blythe Service, una firma de capitales rusos que trabaja desde Uruguay hacia el exterior en negocios inmobiliarios y de la construcción, según alegara su abogado defensor, Jorge Barrera.

El juez Vomero aún estudia el escrito presentado por Barrera, el abogado penalista y ex diputado colorado que representa a Blythe Service SA. Barrera es miembro de la prelatura católica Opus Dei.

A raíz de una denuncia del Banco Central del Uruguay (BCU), Vomero bloqueó en abril la cuenta de la sociedad en un banco privado para investigar un presunto lavado de dinero que involucraría a una iglesia ortodoxa rusa.

El doctor Barrera solicitó al juez Vomero el levantamiento de la cancelación de los fondos. Argumentó que el depósito está vinculado a honorarios de gestión de intermediación sobre la cual el abogado posee toda la documentación y la facturación acorde a las normas.

En función del contenido del pedido, el juez convocó dos audiencias con testigos, citando entre otras personas, al titular de la cuenta bancaria de Blythe Service SA. El juez no se expidió todavía en torno a lo solicitado por el abogado de la sociedad de capitales extranjeros.

De acuerdo con la ley de lavado de dinero (17.835), el BCU había suspendido la cuenta de la sociedad por tres días, lapso en el cual radicó denuncia ante el juez, quien dispuso congelar el depósito por tiempo indeterminado.

A fines de marzo, el BCU conoció la existencia de un movimiento sospechoso en una cuenta de una iglesia ortodoxa rusa con sede en Argentina. Según la investigación, la suma de dinero rondaba en este caso los 800 mil dólares, que habían sido triangulados a Uruguay desde Chipre, pero cuyo destino final sería un banco de Moscú. La misma cifra es la que los detenidos en Brasil traficaban por mes a Uruguay. *