La gran lotería falsa: cayeron en España 310 nigerianos; hay 20 mil damnificados

AFP – La Policía calcula que los miembros de esta banda enviaban hasta seis millones de cartas al año y obtenían unos beneficios de unos 100 millones de euros anuales con los timos de las «cartas nigerianas» y de la falsa lotería española. En la operación «NILO», coordinada con Interpol y Europol y que se considera la mayor realizada hasta ahora contra una organización criminal internacional, han participado 400 agentes de la Policía Nacional y del FBI y el Servicio Postal de EEUU desplazados expresamente a España. Los arrestos en España han sido posibles tras una inspección en los servicios de correo malagueños, donde durante nueve días se vigilaron las cartas sospechosas y se intervinieron 150.000 sobres en cuyo interior había comunicaciones de falsos premios de la lotería española. La mayoría de las víctimas de esta banda –cuyos datos sacaba de Internet– eran estadounidenses, aunque la Policía ha podido constatar la existencia de otras en países árabes, de la Unión Europea, Canadá, Australia y Japón, de las 20.000 acreditadas sólo en 2004. Los delincuentes les ofrecían tanto falsos premios de un millón de euros de la lotería española ganados por «azar» dentro de una campaña de promoción internacional de España, y que harían efectivo a cambio de unas cantidades por la gestión. El falso premio era anunciado por carta postal, mientras la banda recurría al correo electrónico para el timo de las «cartas nigerianas», consistente en una oferta para participar en una operación secreta de exportación de capital por valor de 20 millones de dólares, de los que la víctima creía poder ganar el 20 por ciento si pagaba ciertas cantidades. La Policía descubrió que los pagos se efectuaban a empresas de envíos de dinero ubicadas en locutorios u otros negocios en Málaga regentados por miembros de la banda y con ingresos en cientos de cuentas bancarias abiertas con nombres falsos en bancos de esa provincia. Para los últimos pagos, los más elevados, previos al cobro de la supuesta ganancia, las víctimas eran invitadas a venir a España, donde eran alojadas en buenos hoteles y engañadas mostrándoles el «beneficio» en grandes cantidades de billetes de dólar.

Esta última fase del engaño incluía hacerles creer que esos billetes eran auténticos, con una tara que se eliminaba fácilmente con un lavado con productos químicos, para cuya compra les pedían nuevamente dinero. La Policía cifra en 10.000 dólares la media estafada a cada víctima (la mayor estafa probada fue de 270.000 euros y la víctima un norteamericano) y tiene pruebas de mil fraudes, lo que sumaría diez millones de dólares. Pero considera que la cifra estafada es mucho mayor, pues la banda ya gastaba más de diez millones de dólares al año sólo en los gastos de correo, alquiler de locales y viviendas o estancia de sus víctimas en España. Tras presumir que los gastos no suponían para la banda más del 5 por ciento de sus ingresos, la Policía mantiene la hipótesis de que lograba engañar en un primer momento a 40.000 personas al año y cobrar al menos a 10.000, por lo que estima que el fraude supera los 100 millones de euros anuales. Según la Policía, que ha constatado que la banda movía cientos de millones de dólares que tenían origen en 45 países y destino en más de 50, estos recursos servían para financiar otras actividades criminales mucho más graves, relacionadas con la corrupción, los delitos fiscales o los tráficos ilegales. La Policía española remitirá los datos obtenidos con su investigación a Interpol para su difusión en el marco de una operación de ámbito internacional contra esta estructura criminal, que también se denominará «NILO».