Justicia ordenó levantar secreto bancario a cuentas de varias empresas financieras

La denuncia del caso había sido publicada por LA REPUBLICA en la edición del pasado 12 de abril. El escrito fue presentado en el Departamento de Delitos Económicos por la abogada María Ivonne Bello y en la misma acusaba a los representantes de la mencionada empresa, Daniel Nogués, Alfredo López, César Martínez y Manuel López.

La abogada sostenía que los denunciados habían realizado en territorio nacional estratagemas tendientes a perjudicar a los inversores brasileños representados por ella, Raphael Eduardo Silveira Ripani y Francisco Ildemar de Lavor.

Los brasileños habían invertido dinero en colocaciones monetarias en Quote Trading con sus oficinas dentro de Zona Franca en Uruguay. Para tales efectos, fue firmado un contrato de prestación de servicios con la empresa Forest Advisor Consultoría Empresarial Ltda., con sede en la ciudad de San Pablo, la que, a su vez, es dueña de la empresa Quote Trading.

Desde Uruguay se pidieron fuertes sumas de dinero que, según estimaciones, rondarían los dos millones de dólares, estarían destinadas a formar un pull para hacer operaciones combinadas y así revertir parte de las pérdidas iniciales en los movimientos financieros.

Según la denuncia el dinero era enviado en negro de Brasil hacia Cambio Europa en Montevideo, en algunos casos, y vía Nueva York en otros, siendo recepcionado finalmente por los responsables de Quote Trading, quienes nunca reembolsaron las inversiones.

El juez José Ferreira, después de interrogar a los directivos de la empresa denunciada, dispuso una batería de medidas, entre ellas el levantamiento del secreto bancario de varias cuentas sospechosas del tráfico ilegal de dinero. Asimismo, el magistrado citó a su despacho a varios financistas que residen en San Pablo y enviará en los próximos días pedidos de informes sobre movimientos financieros bajo fuertes sospechas en Nueva York. *