Mexicanos encabezan lista negra de "narcos"

Washington, Reuters

Tras identificar a los capos, el Tesoro trabaja ahora en una lista de empresas o individuos que tienen negocios con los traficantes, siguiendo el modelo de una similar usada con éxito contra los carteles colombianos desde 1995.

La lista negra no trae sorpresas para México ya que incluye a sus narcotraficantes más conocidos: los hermanos Benjamín y Ramón Arellano Félix, jefes del cartel mexicano de Tijuana; y los hermanos José de Jesús y Luis Ignacio Amezcua Contreras, traficantes de metanfetaminas. La lista estadounidense incluye a Rafael Caro Quintero, quien se encuentra en la cárcel en México desde 1995 por operar una red de tráfico de drogas en Sonora.

También figura Vicente Carrillo Fuentes, un jefe del cartel de Juárez y hermano del fallecido Amado Carillo Fuentes, el más poderoso narcotraficante mexicano a la fecha de su muerte a raíz de complicaciones en una cirugía plástica en 1997. Un alto funcionario del Tesoro dijo que no hay fecha establecida para divulgar la segunda lista de las empresas y personas que tienen negocios con los traficantes.

«Esta es una herramienta adicional para combatir a los traficantes y congelar sus propiedades y las empresas que trabajan para ellos, porque ya no tendrán acceso a los mercados financieros en Estados Unidos», dijo el funcionario.

La preparación de la segunda lista ha causado preocupación en México, donde empleados de tres bancos importantes fueron acusados hace dos años de pertenecer a una red de lavado de dinero del narcotráfico, destapado por la llamada Operación Casablanca conducida en secreto por agentes estadounidenses.

Segunda sin fecha

«Sacaremos la segunda lista cuando tengamos suficientes nombres. Ahora vamos a concentrarnos en investigar, pero no queremos poner una fecha para entregarlo», dijo el funcionario del Tesoro.

La investigación es dirigida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) con la participación de la DEA, el FBI, la CIA y el Pentágono. La investigación incluirá la búsqueda de propiedades en Estados Unidos a nombre de parientes de los traficantes.

Las penalidades en Estados Unidos para empresas o personas que negocien con el narcotráfico son de hasta 10 años de cárcel y 10 millones de dólares en casos criminales. Estados Unidos puede negar visas de ingreso al país a parientes o personas que se han beneficiado de las actividades ilícitas de los traficantes, según la ley especial promulgada a fines del año pasado.

El Tesoro dijo que seguirá controlando la lista colombiana, que incluye a siete traficantes principales y 526 empresas o personas conectados con ellos, de manera independiente y complementaria a la nueva lista mundial. En el Caribe, Washington señala como mayores traficantes a Noel Timothy Heath y Glenroy Vingrove Matthews de la isla St. Kitts-Nevis.

En Asia, la lista incluye a Chang Chi-Fu, un caudillo traficante de heroína en Birmania, y Wei Hsueh-Kang, un ciudadano chino también acusado de traficar heroína en el sudeste asiático. Los hermanos Abeni y Oluwole Ogungbuyi de Nigeria son calificados como los principales narcotraficantes en Africa.