Cayó la mayor red mundial dedicada al lavado de dinero

Un total de 41 personas fueron encausadas por un gran jurado del Sur de la Florida (sudeste de EEUU), de las que 28 ya fueron arrestadas en los dos países, indicó el fiscal federal Daniel Jiménez durante una conferencia de prensa en Miami.

«Hemos acabado con una de las mayores actividades de lavado de dinero en el mundo», dijo el fiscal, quien declaró que su desarticulación se produjo tras cuatro años de investigaciones.

Un total de 36 cuentas bancarias en once bancos colombianos fueron intervenidas desde el miércoles, tras una operación conjunta de las policías y autoridades de Colombia y Estados Unidos, indicó Jiménez.

Unos 12,8 millones de dólares, así como 353 kilos de cocaína y 21 kilos de heroína fueron incautados, añadió el fiscal. Según la DEA (agencia antidrogas estadounidense), la red de lavado de dinero era dirigida por Ivan Henao, detenido el jueves en el sur de Florida.

«Henao era bien conocido en los medios de narcotráfico colombiano que operaban en Estados Unidos como un intermediario financiero», afirmó Karen Tandy, jefa de la DEA.

Los «correos» que traen la droga reciben dinero en efectivo de estos intermediarios en Estados Unidos, quienes se encargan además de transferir fondos a Colombia para intentar «lavar» el dinero obtenido de la venta de la droga, según los investigadores.

Las autoridades estadounidenses afirman que este sistema tiene efectos devastadores en la economía colombiana, ya que fomenta el contrabando y el narcotráfico, perjudica además la actividad económica legal y priva al Estado de Colombia de percibir millones de dólares en impuestos.

Entre los detenidos en esta operación figuran «correos» e intermediario financieros o «brokers», según Jiménez, quien precisó que varios bancos cooperaron en la investigación.

Agentes estadounidenses se infiltraron en la red de lavado de dinero, haciéndose pasar por «brokers». «De esa manera pudimos seguir la pista del dinero a Colombia», aseguró Dana Washington, asistente del fiscal. «Antes, una maleta con dinero en efectivo era sacada de contrabando a través de un aeropuerto. Ahora el sistema es mucho más sofisticado», dijo.

«Donde hay humo, hay fuego. En otras palabras, donde hay dinero probablemente hay droga», aseguró por su parte Tom Raffanello, agente especial de la DEA en Miami, quien aseguró que esta ciudad sigue siendo «el epicentro del tráfico de droga».

El «hombre Marlboro»

Paralelamente a esta operación coordinada, el ex senador colombiano Samuel Santander Lopesierra, conocido como el ‘hombre Marlboro’, fue extraditado el viernes pasado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico y lavado de dinero, confirmó a la AFP la Policía Judicial.

Bajo fuertes medidas de seguridad, Lopesierra fue entregado junto con su hermano Carlos Alberto  también sindicado de narcotráfico  a seis agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en el aeropuerto internacional El Dorado.

El ex senador, de 42 años, fue transportado en helicóptero a Bogotá escoltado por otras dos aeronaves, en una intensa operación en la que participaron unos 60 agentes de la Policía Judicial (Dijin).

La extradición de Lopesierra fue avalada por el presidente colombiano Alvaro Uribe el pasado 12 de agosto, luego de que la autorizara la Corte Suprema de Justicia. Lopesierra es requerido en Estados Unidos para que comparezca ante la Corte Federal del Distrito de Columbia en un juicio en el que es acusado de «concierto para distribuir cocaína, con la intención y el conocimiento de que sería ilegalmente importada a Estados Unidos».

De acuerdo con el expediente del pedido de extradición, el ex senador pertenecía a una organización dedicada, desde aproximadamente octubre de 1999, a introducir «múltiples cargamentos de cocaína» a Estados Unidos.

Los cargamentos de droga partían desde la ciudad de Maicao  ubicada en el departamento de Guajira, fronterizo con Venezuela  y se enviaba a través de este país vecino, de Curazao y de México, a Estados Unidos.

El pasado 8 de octubre, el ex senador y otras 15 personas fueron arrestados en el marco de la «Operación Conquista», desarrollada por la Policía colombiana en coordinación con la DEA.

Entre los detenidos figuraba el libanés Omar Fakhi Ghassan, alias «el turco Alberto», acusado de ser enlace de una organización liderada por «el hombre Marlboro» y extraditado el pasado 24 de junio junto a otros de los capturados en la «Operación Conquista». Lopesierra ganó notoriedad en Colombia en 1994 cuando ganó un escaño parlamentario por el Partido Liberal y la prensa lo vinculó entonces con los grandes contrabandistas de cigarrillos de La Guajira, bautizándolo como «el hombre Marlboro». * (AFP)