Inteligencia y BCU tras las cuentas de "O comendador"

Con la visita de autoridades judiciales y de Interpol Brasil el pasado fin de semana tras la captura del narco, conocido como «O comendador», se iniciaron los trámites para su extradición. También se solicitó lo mismo para su esposa y un empresario uruguayo, sindicado como uno de sus testaferros.

La extradición de la mujer podría concretarse en las próximas horas. La del uruguayo requerido en aquel país, que también posee documentación brasileña, tardaría algunas semanas y la de Ribeiro, meses. Esto se debe a que fue procesado por falsificación de documentos, a los cuales usó para ingresar al país y para realizar algunas transacciones, como la apertura de una cuenta en dólares en Banco República por U$S 180 mil. Ribeiro llegó con credenciales de cliente de dos importantes bancos internacionales.

Una vez cumplida su condena entonces sí se iniciarán los trámites para ser llevado a su país. Una cuarta persona aguarda el mismo destino, en este caso un empleado de Ribeiro, quien llegó a Uruguay al enterarse de la captura de su jefe, siendo reconocido por los oficiales brasileños de Interpol.

Como ya se informara, la semana pasada la Policía Federal del vecino país alertó a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) sobre algunos indicios que ubicaban al criminal en la capital uruguaya. El jueves, setenta y dos horas después del alerta, los funcionarios de Inteligencia le daban captura en la residencia que había rentado en la zona de Carrasco. Esto desencadenó la llegada al país de las autoridades brasileñas, las cuales retornarían a su país en la mañana de hoy.

Arcanjo Ribeiro era buscado por graves cargos, que van desde evasión, contrabando, tráfico de drogas y homicidios, entre los que se cuenta el del director de un diario del Estado de Mato Grosso, que lo investigó y publicó los resultados de las pesquisas. Precisamente, en ese estado era donde el hombre tenía su base principal de operaciones.

Su entrada a Uruguay se remonta a finales de 2002. Desde entonces comenzó a conformar su filial Uruguay, para lo cual se contactó, entre otros, con el citado empresario, dueños de varias SAFI. En este marco, varios salteños fueron indagados por Inteligencia el viernes pasado, por haber mantenido contactos telefónicos con un contador coterráneo de ellos, quien se encuentra detenido actualmente en Brasil, imputado de ser uno de los blanqueadores de capitales de Ribeiro.

Precisamente, ahora los agentes de la DNII y personal del área de Investigación Financiera del Banco Central del Uruguay procurarán establecer las maniobras realizadas por el delincuente durante su estadía en el país. Se posee abundante documentación que revelaría movimientos hacia el exterior de varios millones de dólares por intermedio de las SAFI.

Mientras esto ocurre «O comendador» ha pasado a ser la principal atracción en la ya «vip» Cárcel Central, relegando a un segundo plano a los integrantes del clan Peirano y el fiscal Altolaguirre. Lo tienen custodiado bajo extremas medidas de seguridad, ya que se teme que al igual que ya vino un empleado, lo hagan otros e intenten un sanguinario rescate, similares a los que acontecen en Brasil. *

Arcanjo vivía en Carrasco.