Inzaurralde y el juez Miguel

El informe que remitiera con fecha 3 de febrero de 2001 el jefe del Departamento Exterior de la Dirección de Inteligencia (DNII), comisario César Inzaurralde al juez letrado Miguel Basil tiene como objetivo la profundización de la investigación del combate al contrabando.

«Prosiguiendo las actuaciones en materia de represión del Contrabando que viene llevando a cabo personal de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia en esta ciudad y habiendo operado en el día de la víspera, en la Zona Franca Rivera, sería de interés obtener fotocopia de los Documentos Unicos Aduaneros (DUA) archivados en la Aduana de dicha Zona Franca, relacionados con los movimientos de mercaderías efectuados (entradas y salidas) por las empresas Zona Norta S.A y Vadel Trade S.A», dice parte del informe.

Puntualiza que «el estudio de esta documentación permitiría profundizar la investigación estableciendo rutinas tales como: Compañía de transporte, rutas utilizadas, Aduanas y Aduaneros que pudieran estar vinculados a la maniobra, así como tener una idea clara de los totales transportados durante el año 2000″.

Según Inzaurralde, «dentro de la documentación de Zona Norte S.A que fuera estudiada el día de ayer, aparecen boletas que la relacionan con la firma Deigler Corp S.A, cuyo titular es el Capitán de Navío (r), Danilo Varela y Raúl García Amarelle, el primero de los cuales fue recientemente procesado por un delito de violación a la ley de marcas y el segundo actualmente se encuentra prófugo».

Asimismo, «a los efectos de aclarar el punto anterior, cabe consignar que Deigler Corp S.A opera en las Zonas Francas de Colonia y Nueva Palmira y que en allanamientos allí realizados se incautaron mil cajas de cigarrillos Marlboro falsificados y 750.000 unidades de máquinas de afeitar Gilette falsificadas, ambas mercaderías procedentes de la República Popular China».

También, «en el depósito de la Zona Franca de Nueva Palmira, fueron encontradas las marcas de cigarrillos producidas por Eurolider Int cuya planta industrial se encuentra en esta ciudad». Para mejor ilustración, Inzaurralde presentó un diagrama de Asociación «donde se puede apreciar las empresas nacionales e internacionales, que podrían estar involucradas en operaciones de contrabando o de evasión fiscal, así como los nombres vinculados inicialmente a cada una de estas organizaciones». *