Justicia paraguaya procesó "en ausencia" a los hermanos Peirano

El magistrado emitió, además, una orden de captura internacional de los banqueros –José está preso en nuestro país y Juan está prófugo–, que será remitida a Interpol.

El fiscal de delitos económicos de Paraguay, Adolfo Marín, que estuvo hace muy pocos días en nuestro país tramitando sin éxito la extradición de los Peirano, sostuvo que los procesados incurrieron en el delito de estafa al utilizar la infraestructura del Banco Alemán para captar dinero para su remesa a un banco que no tenía oficina de representación en Paraguay, el Trade and Commerce Bank de Islas Caimán.

La maniobra que permitió, según estimaciones primarias, que 50 millones de dólares de ahorristas paraguayos fueran remesados ilegalmente al exterior, consistió en enviar el dinero recibido como depósito a varias cuentas abiertas a nombre del TCB en Estados Unidos, las que luego eran vaciadas. «Tal es así que a la fecha las mismas se encuentran sin saldo», argumentó el fiscal Marín.

El Banco Alemán de Asunción fue intervenido en junio por el gobierno tras caer en descapitalización debido a que Juan y José Peirano desviaron sus fondos depositados en el exterior para auxiliar a otras empresas del grupo que atravesaban problemas en Argentina y Uruguay.

El juez Kohn también procesó a los ciudadanos uruguayos Javier Carlevaro, José Iraola, Gonzalo Arancibia y María Inés Ferres, gerente general del Grupo Velox, gerente general adscripto a la gerencia y subgerente del Trade and Commerce Bank (TCB), respectivamente, la empresa subsidiaria de Velox y el Banco Montevideo en el paraíso fiscal de Islas Caimán.

Los directivos del Banco Alemán ya se encuentran procesados por «lesión de confianza» y «conducta indebida en situación de crisis», por irregularidades detectadas en el manejo del ente intervenido.

Con su fallo, Kohn les imputa además el delito de estafa, presuntamente perpetrado mediante la captación irregular de fondos para su remesa al TCB de Islas Caimán.

En agosto fueron procesados con prisión los hermanos José, Dante y Jorge Peirano, por fraude en el Banco Montevideo (BM), así como los gerentes de mayor jerarquía de la institución. Juan Peirano, considerado el cerebro de la familia, también acusado de fraude, permanece prófugo.

El fiscal Marín pidió al juez Kohn que remita a la Justicia de nuestro país el exhorto de extradición, ya que el trámite debe realizarse antes del próximo lunes –cuando se cumplirán dos meses de la detención de José Peirano–, plazo máximo establecido por los acuerdos bilaterales en materia de extradición. Los delitos imputados por el fiscal al empresario son lesión de confianza, conducta indebida en situación de crisis y estafa.

En el contexto de los problemas sufridos por el Banco Alemán, los medios de prensa paraguayos publicaron una lista de personas, entre ellas varios funcionarios y ex funcionarios públicos, que tenían depositados en total unos 50 millones de dólares en el banco Trade & Commerce Bank (TCB), de Islas Caimán, destacando entre ellos Susana Galli, esposa del presidente de la República, Luis González Macchi, con 240.000 dólares. *