BCU intervino empresa de grupo investigado en Argentina

A modo de explicación el Banco señaló escuetamente que «ante los hechos relacionados con el Banco General de Negocios de la República Argentina» se decidió la invervención de la institución, la suspensión total de actividades por 90 días y el desplazamiento de las autoridades de una sociedad anónima dedicada a los negocios off-shore. Se trata de la Compañía General de Negocios (Uruguay), Saife ( sociedad anónima de institución financiera externa).

Los hechos a los que hace alusión el BCU son las declaraciones de la jueza federal de la República Argentina María Servini de Cubría quien informó que la Justicia argentina descubrió documentación de supuestas estafas bancarias y fuga de capitales en las que aparecen mencionadas firmas de Uruguay y Panamá.

«Encontramos en un allanamiento los últimos balances de las empresas de los hermanos (uruguayos) Carlos y José Rohm (acusados de fugar dinero del país luego de la prohibición impuesta por el ex ministro de Economía Cavallo), formularios en blanco del Banco Comercial del Uruguay y papeles de más de 20 empresas panameñas», dijo la magistrada.

Los hermanos Rohm fueron acusados de usar su Banco General de Negocios para permitir que ahorristas influyentes pudiesen sacar unos 70 millones de dólares del país, burlando las severas restricciones que mantienen bloqueados los fondos para la mayoría de la población.

La doctora Servini agregó que «muchas de esas empresas panameñas estarían conectadas a determinadas personas y a la investigación de la causa del Banco de Crédito y Comercio Internacional, BCCI», una antigua pesquisa por maniobras fraudulentas en la Argentina con aquella entidad hoy liquidada, que pertenecía al magnate árabe Gaith Pharaon quien, a su vez, según un informe presentado por la diputada Elisa Carrió, está conectado a través de la firma Attock Oil Company Ltd. a una vasta red de empresas en todo el mundo que pertenece al grupo familiar de Bin Laden. Pharaon ha invertido más de 30 millones de dólares en Carmelo en un hotel y a raíz de esta operación encabezada por su hijo Laith, fue acusado por Carrió en la televisión de su país de «lavar dinero en Carmelo, Uruguay».

La investigación a los hermanos Rohm se basa en el presupuesto que los giros de dinero al exterior fueron ilegales porque se produjeron después de haber sido establecidas las restricciones al retiro de fondos (conocidas como corralito) para evitar la quiebra del sistema financiero argentino, el 3 de diciembre pasado, por quien fuera en ese momento ministro de Economía, Domingo Cavallo.

 

La resolución

Las autoridades del Banco Central de nuestro país resolvieron ayer, sorpresivamente, y luego de que el Presidente Jorge Batlle conversara personalmente del tema con su par Eduardo Duhalde durante la visita que realizara el martes pasado al mandatario argentino, la intervención de la Compañía General de Negocios, Uruguay, así como el desplazamiento de sus autoridades estatutarias y la suspensión total de sus actividades por el término de 90 días.

La intervención será dirigida por la gerenta contadora Elizabeth Fungi «para que, en nombre y representación del Banco Central, ejerza la intervención dispuesta, quien actuará asistida –en lo pertinente– por la abogada, doctora Ana Máría Rantighieri» no descartándose que la Justicia argentina solicite a las autoridades de nuestro país información sobre las actividades de la CGN a partir del 3 de diciembre de 2001.

Cabe señalar que por tratarse de una sociedad anónima dedicada a los negocios off-shore, sus negocios se basan en la captación de capitales de no residentes en el Uruguay y su colocación en otros mercados financieros, razón por la cual escapan a los controles del Banco Central de nuestro país.

 

Las cajas

Una decena de cajas de seguridad del BGN fueron abiertas ayer ante la orden de la jueza Servini. El procedimiento duró varias horas, se tomó nota de lo que contenían y a quién correspondían y se constató que cuatro de las cajas pertenecen a una persona de nacionalidad uruguaya pero no se difundió su identidad.

La jueza planea ampliar los interrogatorios a Carlos Rohm (a quien le fue denegado su pedido de libertad) y pedir la extradición a los Estados Unidos de José Rohm, quien se encontraba fuera de la Argentina en momentos de ordenarse su detención.

Asimismo, se supo anoche que la doctora Servini solicitó al director ejecutivo para Argentina y Uruguay, Marcelo Podestá, que ratifique el escrito por el que ese banco dio cuenta al Banco Central argentino del presunto fraude realizado por los hermanos Rohm, por el que se concretó una presunta fuga de capitales y se violó el corralito financiero por una suma que podría llegar a los 250 millones de dólares. *