LAVADO DE DINERO PUEDE AFECTAR EL TIPO DE CAMBIO

Para que la participación de abogados, contadores o escribanos pueda generar responsabilidad penal en una investigación judicial vinculada al lavado de activos, debe probarse que la actividad que hayan desarrollado está fuera de los estándares profesionales esperados y «en un contexto objetivamente delictivo, se realiza un aporte que se ensarta adecuadamente en la realización del delito». Esa es la opinión del jurista peruano, especialista en delitos económicos, Percy García Cavero, quien disertó en el Foro «Las conductas neutrales en el delito de Lavado de Activos» que organizó el estudio de abogados Jorge Barrera & Asociados.

«Cuando el aporte neutral de un profesional entra en un contexto marcadamente delictivo, ese aporte deja de ser neutral y se convierte en una intervención delictiva, sea como coautoría o sea como participación», manifestó García Cavero durante la conferencia, que tuvo lugar en los salones del Radisson Victoria Plaza ante un centenar de asistentes.

«Si un taxista para su automóvil con el motor encendido frente a un banco y cuando sube una persona corriendo con una bolsa con el signo de dólares, sale velozmente, pasándose los semáforos en rojo, no se puede sostener que su conducta está dentro de los estándares de los choferes de taxis», ejemplificó el especialista. Por lo tanto, el chofer del taxi debe responder como coautor del delito de robo, agregó.

Indicó que el lavado de activos puede afectar la libre competencia de las empresas, e incluso provocar fluctuaciones del tipo de cambio que requerirán luego la intervención de la autoridad monetaria.

En tanto, el penalista uruguayo Jorge Barrera cuestionó durante la conferencia la posibilidad de decomisar bienes en la fase previa al procesamiento, como lo admite la reciente Ley de Lavado de Activos. «Eso es violatorio del principio de inocencia y vulnera las garantías imprescindibles de un Estado democrático de Derecho», sostuvo.