DGI pide la clausura de cuatro comercios

La Dirección General Impositiva (DGI) solicitó a la Justicia la clausura de cuatro comercios, como resultado de una operación denominada «Cristal», la cual tuvo como objetivo la inspección de 43 empresas de Montevideo.

Se trata de una clínica de cirugía estética, una empresa de mudanzas, una cristalería y otra de venta de ropa.

El director de la DGI, Nelson Hernández, dijo ayer que la operación había comenzado la semana pasada y para ella se emplearon 80 inspectores.

La denominación de «Operación Cristal» se debe a una película de Bergman, según explicó Hernández.

El título de esa película es «Detrás de un vidrio oscuro» y el director de rentas sostuvo que en la DGI «no se trabaja bajo un vidrio oscuro, sino que mostramos cuál es nuestro accionar. La cristalinidad desde la DGI opera a través de la información y observamos cuál es el comportamiento de los contribuyentes».

Una de las principales novedades de este operativo fue su instrumentación, ya que se efectuó con un cruzamiento en la base de datos de la autoridad en materia impositiva.

Se cruzó información sobre las operaciones de las empresas y sus clientes, que también son aportantes al fisco.

De esta manera se detectaron irregularidades de magnitud en los comercios que a la postre fueron inspeccionados.

Pero esos comercios eran los más evidentes, y quedó una larga lista para seguir trabajando.

El término «cristal» de la operación también tiene que ver con la fragilidad y el quiebre de las reglas fiscales.

Hernández dijo que se habían inspeccionado 43 empresas de diversa importancia, pero todas con el denominador común de presentar irregularidades.

Esas 43 empresas, a través del cruzamiento de datos con sus proveedores y clientes, mostraban que había irregularidades, entre lo que eran sus ingresos mediante la facturación y lo que terminaban pagando a la DGI.

En 90% de los casos se va a efectuar una reliquidación, y el tema de si existió o no defraudación pasa ahora a ser estudiado.

Las empresas investigadas abarcan diferentes rubros e incluyen empresas de servicio fúnebre, joyerías, clínicas de estética y mueblerías, entre otros.

Pero más allá de la investigación primaria ya se detectó que por lo menos en cuatro casos hay suficiente evidencia para solicitar a la Justicia una clausura por subfacturación o no facturación, la cual puede llegar hasta los seis días.

El director de la DGI destacó que en esta investigación no se detectó ninguna maniobra coordinada entre las empresas involucradas, ya que no tienen relación entre sí.

Este tipo de operativos comenzó en Montevideo, pero se extenderá a todo el país, ya que se han localizado otros casos en los que pueden existir indicios de que se está pagando menos de lo que se debe aportar.

En Uruguay, hay 300 mil empresas que retienen IVA y se estima que la evasión está en 20%. Esto da un potencial de 60 mil contribuyentes que están evadiendo.

La operación efectuada por DGI la semana pasada tuvo como punto novedoso el cruzamiento de datos. Básicamente, su funcionamiento consiste en que, mediante sistemas informáticos, se coloca el nombre de una empresa y se observa que otras empresas o proveedores tuvieron trato con él y cuáles fueron los montos manejados.

También, y con la inclusión del IRPF, se pueden llegar a cruzar datos de clientes.