BCU aclara sobre controles financieros

El Banco Central señaló ayer que no ha recibido ningún oficio de la Justicia orientado a determinar «si fallaron los controles que debe realizar» de esa Institución en un caso que involucra a la justicia norteamericana.

El semanario Búsqueda había informado que se había solicitado desde Estados unidos un informe de la Justicia penal uruguaya sobre los controles desarrollados por el BCU en relación con hechos que están siendo investigados en dicho país y que involucran a una institución financiera uruguaya. El BCU indicó que en 2006, se tomó conocimiento de la existencia de una situación presuntamente irregular, que la relacionaba con un reclamo por una posible estafa entre particulares, a través de un informe presentado por la propia institución financiera involucrada.

Pero de acuerdo con la información relevada posteriormente por el BCU, las personas físicas y jurídicas bajo investigación no tuvieron cuentas bancarias ni realizaron transacciones financieras en la institución financiera uruguaya, quien si participó como representante de otras entidades del mismo grupo financiero internacional, facilitando la apertura de dos cuentas bancarias en el exterior.

De la investigación desarrollada, en los servicios técnicos del BCU no surgieron elementos «que permitieran presumir la existencia de un caso vinculado con actividades de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

No obstante se aclaró que, del análisis realizado, se concluyó que las actuaciones revelaban la existencia de hechos con apariencia delictiva, que ameritaban su puesta en conocimiento de la Justicia Penal competente, lo que fue cumplido el 30 de octubre de 2006.