Los PEP en el mundo

Los PEP serán nuevos en Uruguay, pero hace años que tienen un tratamiento especial en todo el mundo.

Se estima que el 65% de los principales PEP están en los listados de los bancos europeos e incluso se dictan conferencias sobre el tratamiento que estas personas deben tener cuando ingresan a realizar una transacción financiera en un banco.

En el año 2005 en Panamá, Ramón Garcia Gibson, director ejecutivo del banco BItal-HSBC de México, dictó una conferencia sobre cómo tratar a los PEP, y no generar resquemores.

Gibson señala que «no se debe tener la idea de no hacer negocios con PEP, no se debe generalizar, se debe ubicar a los PEP en los segmentos de negocios adecuados y se debe mantener informada a la alta gerencia de negocios con PEP».

Algunos «famosos» que no fueron considerados por los bancos donde operaban como PEP fueron Augusto Pinochet y Alberto Fujimori, acusados de lavar en bancos internacionales dinero de negocios de corrupción en sus países. *