Implementan sistema para mayor control de "lavado"

El Banco Central informó que, en el marco de su política relativa a la prevención del uso del sistema financiero para el lavado de dinero, ha comenzado a implementar un sistema centralizado de base de datos del sistema financiero.

De acuerdo a la reglamentación vigente, las personas físicas y jurídicas sujetas a control del BCU, como ser casas de cambio, bancos de plaza y cooperativas financieras, entre otras, se encuentran obligadas a elaborar bases de datos y mantener registros que permitan acceder rápidamente a la identificación de los titulares de las diferentes operaciones realizadas.

Esta información se incorpora a una base centralizada que posee el BCU, desde donde se puede acceder rápidamente a los datos y reconstruir las operaciones realizadas por la persona investigada.

El procesamiento de estos datos se realiza mediante la utilización de los equipos de computación donados por la OEA y la Embajada de Estados Unidos, los cuales permiten identificar operaciones atípicas. Los análisis a realizar son los utilizados internacionalmente en la materia.