Avanza coordinación contra lavado de activos

En el marco de la política de prevención y represión de la utilización del sistema financiero, el Banco Central (BCU) obtuvo la aprobación, a nivel técnico, de su propuesta de Memorando de Entendimiento para la cooperación de los bancos centrales del Mercosur. La propuesta fue presentada en la reunión del subgrupo Técnico para Asuntos Financieros que actualmente se está celebrando en la ciudad de Recife (Brasil).

En las últimas semanas, las autoridades uruguayas presentaron una serie de normativas para el control del lavado de dinero en el sistema financiero local que amplia las leyes existentes.

La pronta elaboración de la propuesta uruguaya y su aceptación inmediata por los demás delegaciones determina que la misma se elevará para ser adoptada como resolución del Grupo Mercado Común, en su reunión de diciembre, completando, así, el breve plazo, el marco de procedimientos de cooperación entre los bancos centrales del Mercosur en la materia.

Las principales acciones que contempla el Memorando de Entendimiento consensuado implica la homogenización en forma permanente de la normativa y los procedimientos de controles tendientes a impedir la utilización del sistema financiero para el desarrollo de maniobras de lavado de activos.

Además, intercambiar información que permita realizar estimaciones acerca de los flujos de dinero entre los países miembros, a efectos de detectar eventuales movimientos ilegales de fondos; y cooperar en la investigación de actividades u operaciones que impliquen la inversión, ocultamiento, conversión o transferencia de activos relacionados con actividades ilícitas, siempre que el país requirente haya observado el procedimiento previsto en la legislación interna del país requerido y el compartir experiencias y metodologías adquiridas como consecuencia de las actividades desarrolladas con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales.