Más denuncias por presunta estafa contra un banco de los Röhm

La denuncia contra un grupo de ciudadanos argentinos que se quisieron ver favorecidos con la caída de la Compañía General de Negocios (CGN), que era dirigida por los hermanos Röhm, fue ampliada. El caso se encuentra radicado en el Juzgado en lo penal de 8º Turno y la denuncia fue presentada por los bancos Chemical Overseas Holdings, Inc., Crédit Suisse y Dresdner Lateinamerika AG.

En diciembre de 2005 se había presentado una denuncia por estafa procesal contra un grupo de supuestos acreedores de CGN y Compañía General de Negocios SA, solicitándose al juez se investigara la generación artificial de créditos por más de U$S 113 millones mediante supuestas colocaciones en Bonos BERA 92, pese a que los bonos respectivos ya habían sido casi totalmente amortizados por el Estado argentino.

Uno de los casos denunciados hacía referencia a una reclamante, «una ciudadana chilena que vivió toda su vida humildemente, que no tenía siquiera una pensión, y que para peor estaba muerta, pero que igualmente se presentó a reclamar mediante un «apoderado» más de U$S 20 millones», según la denuncia presentada. Al día de hoy, ya se encuentran denunciados casos de aparente creación artificial de créditos, mediante la invocación de esos títulos, por más de U$S 122 millones.

Se ha señalado que los documentos con los cuales se están realizando los reclamos, son elaborados por Carlos Röhm desde la cárcel en que se encuentra.

Se debe tener en cuenta que están desaparecidos los registros de la CGN y San Luis Financial & Investment Co. Ltd. Inc. La Justicia Penal uruguaya ya determinó que dicha desaparición fue producto de actos de Francisco Estrada que entregó hasta la computadora en la que estaban los supuestos registros a una empresa de mudanza, cuyos datos afirmó no recordar en virtud de la supuesta orden que le habría sido dada por el «mano derecha» de Carlos Röhm (el también procesado Julio Tielens) cuando Carlos Röhm ya estaba preso. Ahora se solicita se investiguen a Roberto Day y César Filgueira, ambos ciudadanos argentinos. El reclamo de Day es por U$S 2,2 millones en Bonos Bera 92 (que dice haber colocado en la CGN) y tres depósitos a plazo fijo por un total de U$S 314 mil.

En el caso de Filgueira reclama U$S 3,3 millones, en Bonos Bera 92.

Según expertos, al día de presentación de la demanda, aún si los títulos hubieran existido, ya se habrían pagado 7 de 8 cuotas de capital, se habría pesificado el último cupón, y el mismo habría estado en default.

Habrían tenido pues un valor residual de U$S 131 mil y no los más de US$ 3.3 millones que se presentaron al cobro.

Varios de los supuestos acreedores fueron identificados como vinculados a los Röhm o hasta procesados por la Justicia Penal como coautores del fraude de los banqueros.

La esposa de Filgueira y cotitular de cuenta, es la hermana de Ignacio Llambías Linari, uno de los principales procesados como partícipe del fraude perpetrado por los hermanos Röhm. Llambías fue procesado en Uruguay como coautor del delito de estafa, imputado de participación en la ejecución y en el ocultamiento del fraude. *