Nuevamente Uruguay en la mira por lavado de dinero brasileño

Una organización brasileña que desde hace 10 años lavaba dinero en Uruguay (entre otros países) fue desmontada por la policía de Brasil.

Según estimaciones primarias la maniobra permitió a unas 30 empresas enviar dinero al exterior y reingresarlo a Brasil como fondos destinados a proyectos de inversión.

Todo era manejado por un bufete de abogados en Río de Janeiro, y los detenidos sumaban hasta ayer 10, los cuales fueron acusados de lavado de dinero, evasión fiscal y fuga de divisas.

La operación policial que desarticuló la banda se denominó «Babilonia» y los efectivos policiales que la componían llevaban varios meses investigando al bufete de abogados Zalcberg y Asociados. Este había montado empresas en Uruguay, Islas Vírgenes y Panamá. Zalcberg y Asociados enviaba el dinero a los países mencionados y de ahí los hacía retornar a Brasil para invertir en emprendimientos inmobiliarios.

Además de contactos en el exterior el bufete de abogados tenía contactos en la Junta Comercial de Río de Janeiro y la administración federal de impuestos. Para abrir una empresa en Uruguay que sirviera como fachada, Zalcberg y Asociados cobraba U$S 5.000 por mes. La investigación se ha extendido a Uruguay ya que se estableció que la organización tenía por lo menos un vínculo en nuestro país. *