Procesan a tres empresarios por millonaria defraudación tributaria

Los cruzamientos de información entre dependencias del Estado continúan dando resultados y mostrando las bondades de este forma de operar. A ello debe agregarse «la forma en que trabajaron más de 20 funcionarios de la DGI y de Aduanas en forma conjunta, echando para adelante, sin dormir y con una alta dosis de honestidad» sostuvo el contador Eduardo Zaidensztat, director General de Rentas.

Los procesamientos que se concretaron ayer se concretaron como consecuencia de cruzamientos de información derivados de un operativo anterior en el que un despachante de aduana, A. Barbieri, terminó procesado.

En definitiva se comprobó que hubo venta de facturas por operaciones inexistentes de una empresa que había ganado una licitación para UTE. Se comprobó la existencia de ese hecho con lo que se buscaba justificar el IVA y bajar otros impuestos que se deben pagar.

«Lo novedoso en esta ocasión fue que se procesó a toda la cadena que participó en la maniobra por el delito de defraudación tributaria lo cual me parece que debe interpretarse como una señal muy clara para el empresariado», afirmó el jerarca.

Los procesados fueron tanto el dueño de la empresa como la intermediaria que se hacía pasar por contadora así como el empresario que compró las facturas que eran truchas.

El director General de Rentas adelantó a LA REPUBLICA que «habrá ampliación de denuncia ya que a raíz de los procedimientos realizados se cuenta con nueva documentación». Por otra parte se confirmó que existen citaciones pendientes por parte de la Justicia Penal con quienes vendían facturas que poseían «empresas de papel» que no operaban y donde se pudo constatar que los titulares de algunas empresas era gente que está actualmente procesada en el Penal de Libertad por delitos de copamiento.

Los investigadores de DGI y Aduana «que no durmieron a fin de poder finalizar la investigación en el plazo de 48 horas que otorga la Justicia viajaron al Penal comandados por una funcionaria de la DGI que encaró a los delincuentes, los acorraló y obligó a reconocer su participación en el hecho», explicó el jerarca.

Los procedimientos continuarán y no se descartan nuevas detenciones. *