Grupo de 12 empresas defraudó a DGI y Aduanas en más de U$S 1:

Con la colaboración del Ministerio del Interior, con un especial aporte de la Jefatura de Policía de Maldonado en la investigación, el juez penal Gustavo Mirabal -sumado al trabajo del fiscal Rafael Ubiría- procesó con prisión a un fuerte empresario importador por diversos delitos. Se dispuso, además, el cierre de fronteras para el padre del procesado, que está internado por problemas de salud en el CTI de un sanatorio de la capital. Además, otro de los indagados está fuera del país y el restante quedó en libertad. En otro orden, el director de Aduanas, Nilo Pérez, explicó los procedimientos y los delitos tipificados. «Recientemente hemos presentado a la Justicia penal una denuncia contra cuatro personas que pertenecen a un grupo económico de doce empresas y que han incurrido en distintos delitos. Para constituir la prueba, se llegó a inspeccionar 18 locales comerciales, la mayoría de ellos en Punta del Este y en La Barra de Maldonado y algunos en la ciudad de Montevideo. En última instancia, el Poder Judicial procesó con prisión a una persona de iniciales AS, tipificándole los delitos de «asociación para delinquir, falsificación de documento privado, falsificación ideológica y contrabando».

«Delitos que no se arreglan con dinero»

Eduardo Zaidensztat explicó que los investigadores de Aduanas, DGI y la Policía pudieron descubrir los procedimientos para delinquir luego de investigaciones que, obviamente, requirieron paciencia y un pormenorizado estudio de los procedimientos de los delincuentes. Este tipo de investigaciones «va a continuar» dijo el jerarca.

«En primer lugar había mercadería que se traía y se hacía un doble juego de DUA (Documento Unico de Aduanas) en el que se subfactura muchas veces las cifras que son importadas. También existen maniobras en las cuales, para no generar un IVA ventas y una utilidad fiscal e impuesto a la renta muy altos, la contabilidad borra toda la información, pero el arduo trabajo de nuestros técnicos logró detectar la maniobra».

Pero el director de la DGI fue más allá, expresando que «existe la falsa idea que esto se puede arreglar después, cuando es visitado por la Aduana o por la DGI, pagando el impuesto y la multa correspondiente. En este caso ha quedado demostrado que para no pagar impuestos se hacen todo tipo de maniobras, que lleva a configurar otra clase de delitos, que no se arregla con dinero, y por lo cual los empresarios terminan en la cárcel. Me parece que éste es un llamado de atención para todos, porque tenemos que vivir en un país donde haya competencia leal y no puede ser que algunos paguen lo que corresponde y otros no. La investigación continúa, y pueden llevar a otras figuras delictivas en el caso».

Además, Nilo Pérez agregó que «el grupo económico tiene muchos años de actuación en el país, que funciona, básicamente, en el rubro de venta de confecciones de alto nivel y está integrado por doce empresas».