Off-shore uruguaya enfrenta juicio en los Estados Unidos por presunto fraude

Se trata de E Net Speculation Ltd., registrada en el Reino Unido, con sede en Montevideo, su presidente en Suiza y su vicepresidente en Francia.

En materia de inversiones financieras, Uruguay está a la altura de la islas Bahamas, la isla de Man y otros «paraísos fiscales» de Europa y Oriente.

Las empresas off-shore son aquellas habilitadas a actuar dentro del país pero realizando negocios con valores (títulos, dinero o metales preciosos) radicados fuera del país y con no residentes.

Esto lleva a que se han constituido en varias ocasiones en centro de escándalos.

El más importante en los últimos tiempos tiene que ver con el vaciamiento de la multinacional Parmalat, para lo cual se uso una off-shore (Washing Trading) la cual tenía su domicilio en Montevideo. Hacia ésta se giraron millones de dólares los cuales se supone terminaron en paraísos fiscales del Caribe. A esto se suma ahora un desvío de varios millones de dólares hacia cuatro off-shore que eran propiedad de la denominada «mafia de la sangre» en Brasil.

Desde estas empresas el dinero habría terminado en cuentas de bancos (también en Uruguay) o volvieron a Brasil como inversiones.

 

Advertencias

LA REPUBLICA pudo detectar que sobre E Net Speculation se había lanzado un alerta por parte de las autoridades bursátiles de países europeos hace pocos días, mientras en Estados Unidos se sustancia un juicio contra la empresa. Este tipo de alertas son habituales que se cursen entre los bancos centrales y tiene como misión advertir a instituciones financieras o público en general sobre las actividades de empresas o circulaciones de valores falsos.

Un ejemplo lo tenemos en una advertencia emitida por el Banco Central de Uruguay al sistema financiero hace pocas semanas.

El alerta provenía de Venezuela (cursada a través de la embajada de ese país) y hace referencia a la circulación (en todo el mundo) de notas promisorias falsas de un banco venezolano que ya no existe. Estas notas promisorias se pueden cambiar por efectivo.

Las advertencias sobre las empresas uruguayas emitidas por controladores de mercados de valores de otros países no implica que las actividades de las off-shore registradas en Uruguay sean ilegales o no se enmarquen dentro de la ley uruguaya. Las advertencias son porque en los países de donde parten no están realizados los registros correspondientes.

En un mundo cada vez más globalizado y con la posibilidad de efectuar transacciones electrónicas a través de la Internet, los encargados en los países desarrollados de controlar en qué invierten su dinero los ciudadanos emiten habitualmente advertencias sobre los riesgos que se podrían correr si se invierte en empresas que no están registradas.

 

El caso «E Net»

El más reciente caso hace referencia a E Net Speculation, una empresa registrada en Hampshire (Reino Unido) y con su sede de negocios en Montevideo (tiene una oficina en la calle Colonia), mientras que su fundador y presidente, Patrice Cornaz, reside en Génova, Italia.

El vicepresidente de la empresa es Athos Socratous, quien reside en Etaux (Francia).

La demanda contra esta empresa surgió de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), el contralor norteamericano de operaciones bursátiles a futuro.

E Net Speculation se autodefine como «una sociedad financiera (SAFI) uruguaya off shore con un capital accionario de U$S 2 millones». Se encuentra registrada en el Registro de Comercio de Montevideo con el número 4.807. «Somos líderes en América Latina en las transacciones En Línea y el primer comerciante electrónico de instrumentos financieros que se lanzó en Uruguay. El Uruguay, conocido también como «la Suiza de América», ha sido elegido en razón de sus ventajas fiscales que benefician a E Net Specultion S.A., dado su estatus de sociedad off-shore, y por consiguiente a sus clientes», señalan en su presentación.

La demanda se basa en el tipo de contratos que ofrece E Net Speculation.

Se cuestiona en especial los denominados «minicontratos» y el «sistema minimercado financiero» , indicando que promocionar o efectuar publicidad sobre estos productos, sin la correspondiente autorización de los países donde se efectúa, es ilegal y está prohibido.

El juez Charles R. Simpson del distrito oeste de Kentucky restringió las operaciones de la empresa con ciudadanos estadounidenses mientras se tramita el caso.

El pasado 1 de junio la Autoridad de Mercados Financieros de Francia (Autorite des Marchés Financiers – AMF) también emitieron una advertencia sobre las actividades de esta empresa que tiene sus oficinas en la Ciudad Vieja de Montevideo. *