Aseguran que por acá no se "lava" mucho dinero

Uruguay se encuentra entre los países latinoamericanos donde hay menos problemas con el lavado de dinero, aunque América Latina ostenta el «grado más alto» en el mundo en este tema.

Los fondos que proceden de negocios ilícitos, van hacia Colombia, Haití y Argentina, considerados como los países más vulnerables de la región, según aseguró la empresa consultora financiera mexicana Mancera, Ernst & Young.

La compañía señaló, con datos del Foro Económico Mundial, que Paraguay, Nicaragua y Guatemala ocupan los lugares cuatro, cinco y seis en esta nómina, y que México se ubica en séptimo lugar entre los más afectados por el reciclaje de capitales.

Chile y Uruguay aparecen entre las naciones con menos problemas de esta naturaleza, según el reporte.

Mancera, Ernst & Young, también una prestigiada firma auditora, indicó que cada año se «lavan» fondos equivalentes a entre 2 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, de acuerdo a informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En México se estima que se «lavaron» alrededor de 24 mil millones de dólares el año pasado, según la gerente de Inteligencia Financiera de la compañía, Patricia Torres.

Además, se calcula que cada año se realizan unas 5.000 operaciones de reciclaje de dinero negro, la cuarta parte de las que se registran en Estados Unidos.

Pero mientras en Estados Unidos se encarcela a unas 2.500 personas por este delito en México no van a prisión más que 20, expuso la experta. *