Fondos de Parmalat que pasaron por Uruguay habrían terminado en las Antillas Holandesas

Cuanto terminó sacando Tanzi y familia de la sociedad anónima aún no se sabe, aunque para las operaciones utilizaba distintas empresas ubicadas en los denominados «paraísos fiscales». El agujero en las finanzas de la compañía, ocultado durante 15 años al parecer mediante fraudes contables, se calcula en 12.700 millones de dólares y cuánto de esto tienen los Tanzi, es un misterio.

Todo consistía en traspasar de una sociedad a otra el dinero, para que éste terminara en un lugar aún no determinado. Es ahí donde estaría el «Tesoro de Tanzi», como se ha señalado en diferentes medios italianos.

En este entramado estaba Winshaw, una sociedad anónima de inversiones (Safi) radicada en Montevideo y con domicilio en la sede central de Parmalat Uruguay (en la avenida Millán).

Por el momento se ha dicho que por la misma pasaron entre U$S 600 a U$S 800 millones, aunque la cifra podría ser superior. Se sabe que en 2002 se enviaron desde Brasil mil millones de reales (unos U$S 350 millones), o sea el 60% del dinero que envío Parmalat al exterior.

LA REPUBLICA confirmó ayer que la sociedad tenía como domicilio la planta central de Parmalat Uruguay (en la avenida Millán), aunque la orden que habían recibido sus directores era que toda la correspondencia que llegaba para dicha sociedad fuera enviada de manera inmediata a Parmalat Brasil, donde supuestamente estaba el directorio de Wishaw.

No obstante hay que aclarar que hasta mediados de 2002, el 30% de las acciones de Winshaw eran de Parmalat Uruguay, las cuales posteriormente pasaron a Parmalat Venezuela, pero el directorio de la Safi nunca se reunió en Uruguay.

Al día de hoy la correspondencia que sigue llegando se envía a la intervención que existe en Parmalat Italia.

Al comentar la situación por la cual se está atravesando, el gerente comercial de Parmalat Uruguay, Mariano Gutman, dijo ayer que en la empresa se desconocía la operativa de Wishaw, ya que no funcionaba en el país.

Gutman dijo que en estos momentos «se debe mantener la calma» y explicó que Parmalat Uruguay sigue funcionando de manera normal.

No obstante se ha señalado que existen atrasos, en especial en el pago de la leche remitida por los productores.

 

El señor Tonna

Durante la década de los 90, Uruguay se convirtió en un lugar visitado por algunos de los principales directivos de Parmalat.

Uno de ellos era el ex director financiero de la multinacional, Fausto Tonna, quien renunciara a principios de 2003 a su cargo y ahora está detenido.

Tonna llegó «oficialmente» por lo menos dos veces a Uruguay. Una cuando Parmalat compra Lactería (a comienzos de los 90) y en una segunda oportunidad para tratar la posible asociación de Conaprole con la multinacional láctea.

Si Tonna estuvo en alguna otra ocasión en Uruguay es un misterio, aunque días previos a su detención sus allegados decían que se encontraba en nuestro país, lo cual posteriormente fue desmentido.

Pero tal aseveración significa para los investigadores de la justicia italiana el importante papel que jugaba Uruguay en la parte de los negocios financieros de la empresa.

Tonna es quien en realidad habría armado el entramado financiero y ahora colabora con la justicia para intentar explicar cómo funcionaba la red de sociedades anónimas.

En este sentido se ha podido adelantar que la sociedad encargada de «recolectar los fondos» sería Carital Food Distributor, con sede en Curazao (Antillas Holandesas). Esta era una sociedad propiedad en un 100% de la familia Tanzi. Un ejemplo en el desvío de fondos hacia Antillas es un descuento de los fabricantes de los envases Tetra Pak que se usan para la leche, que no habrían sido aplicados al precio de los lácteos, y habían sido girados a las cuentas en Curazao.

En Curazao tenían base igualmente otras dos empresas fantasma de Parmalat, Zirpa y Curcastle, que funcionaron hasta 1999 para recibir recursos desviados del grupo, función luego heredada por la Bonlat de las Islas Caimán.

Carital de las Antillas, controlaba a Carital do Brasil, hacia la cual también se desvió dinero. *