DGI pidió embargo de Casal y de todos los integrantes de su grupo

La resolución de la doctora Loreley Opertti se extiende a integrantes del grupo económico de Casal, al holding de empresas panameñas que utiliza para las operaciones de venta de futbolistas al exterior y de representantes legales (empresarios) que en algún momento actuaron en su representación.

El trámite está relacionado con el pedido de la Dirección General Impositiva de una medida cautelar contra todos los bienes de Francisco Casal y su grupo, a los efectos de proteger los créditos fiscales por un monto millonario en dólares.

Fuentes del Poder Judicial confirmaron a esta página deportiva que de acuerdo al Expediente Nº 2-8927/2008, Ficha Nº 846/2008, que está siendo sustanciado por la jueza Opertti, el pedido de embargo formulado por la DGI además del empresario Francisco Casal abarca también a Jorge Chijane, Gonzalo Luis «Pollo» Madrid, Daniel Gerardo «Pitongo» Delgado, José Luis Salazar, Carlos «Pato» Aguilera y José «Pepe» Herrera, que integran y/o integraron durante varios años el denominado Grupo Casal, así como al contador Julio Szafrán y el empresario Ignacio Rospide (que administraba su cuenta corriente), entre otros.

La medida cautelar promovida por la dirección a cargo del contador Nelson Hernández también incluye al holding de empresas panameñas que el empresario futbolístico utilizó para documentar las transferencias al exterior: Darrel Equities SA; Domex Associattes Inc., Nikor Consulting SA, Mattel Consulting Inc, que habían comparecido ante el Juzgado Civil de 4º Turno por la Acción Declarativa de Certeza, que está llevando a cabo Paco Casal contra el Estado.

Las mismas fuentes judiciales expresaron que la inclusión de los integrantes del denominado Grupo Casal en el embargo solicitado por la DGI se fundamenta en la profusa documentación que posee la Administración en la cual comparecen principalmente Chijane, Madrid, Herrera, Delgado, Aguilera, Rospide y el contador Julio Szafrán, actuando en representación del empresario y/o su holding de empresas.

La notificación de la sede civil en la víspera generó mucha preocupación entre los dirigentes de los clubes afectados por la medida, porque no tienen claro hasta qué punto sus instituciones pueden verse perjudicadas por la medida cautelar solicitada por la DGI y si la misma no terminará afectando los ingresos que mensualmente reciben en la AUF del empresario Casal.

Un dato importante que confirmaron las fuentes judiciales es que hasta ahora la empresa Tenfield SA no integra la nómina que la DGI solicitó embargar para asegurarse el cobro de los créditos fiscales a Paco Casal.

La medida cautelar, por ahora, no incluye tampoco los nombres de Nelson Daniel Gutiérrez ni de Enzo Francescoli, socios accionistas de Casal en Tenfield SA y Gol TV, porque la actividad que está siendo investigada por la DGI está relacionada con la operativa de la compra-venta de futbolistas dentro y fuera del país.